威致公告薪資報酬委員會委員異動

發佈日期：2028年6月19日 發言日期：2028年6月18日 發言時間：15時06分13秒 公司代號：2028 公司名稱：威致

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

符合條款：第6款 事實發生日：2028年6月18日

說明：

1. 發生變動日期：2028年6月18日

2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

3. 舊任者姓名： (1) 獨立董事：劉吉雄 (2) 獨立董事：夏徐生 (3) 獨立董事：丁家輝 (4) 獨立董事：王燕景

4. 舊任者簡歷： (1) 劉吉雄：本公司獨立董事 (2) 夏徐生：本公司獨立董事 (3) 丁家輝：本公司獨立董事 (4) 王燕景：本公司獨立董事

5. 新任者姓名： (1) 獨立董事：丁家輝 (2) 獨立董事：王燕景 (3) 獨立董事：盧貞秀 (4) 獨立董事：陳明漢

6. 新任者簡歷： (1) 丁家輝：本公司獨立董事 (2) 王燕景：本公司獨立董事 (3) 盧貞秀：財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長、臺南市政府財政稅務局局長 (4) 陳明漢：中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長

7. 異動情形：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，重新委任

9. 原任期：2023年6月12日～2026年6月11日

10. 新任生效日期：2028年6月18日

11. 其他應敘明事項：無。