東泥公布115年股東常會重要決議事項

出表日期: 115年6月19日 發言日期: 115年6月18日 發言時間: 14時35分36秒 公司代號: 1110 公司名稱: 東泥 主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 115年6月18日 說明: 1.股東常會日期:115年06月18日

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第三十四屆董事(含獨立董事)。 選舉結果： 董事八人當選名單: 東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華 東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰 長青股份有限公司代表人：蘇炳章 財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶 獨立董事三人當選名單: 辛純浩 周光宙 莊玉昕

6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。