東泥公告薪資報酬委員會委員任期屆滿

發佈日期：2026年6月19日 發言日期：2026年6月18日 發言時間：14時39分31秒 公司代號：1110 公司名稱：東泥 主旨：公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月18日

1. 發生變動日期：2026年6月18日 2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 3. 舊任者姓名： 楊文哉（獨立董事） 葉金寶（獨立董事） 莊玉昕（獨立董事） 4. 舊任者簡歷： 楊文哉（獨立董事）：可寧衛（股）公司獨立董事 葉金寶（獨立董事）：最高法院檢察署檢察官 莊玉昕（獨立董事）：第一電阻電容器（股）公司經理 5. 新任者姓名：尚未選任 6. 新任者簡歷：尚未選任 7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：本公司董事會於2026年6月18日全面改選。 9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023年6月29日～2026年6月20日 10. 新任生效日期：不適用 11. 其他應敘明事項：將依法召開董事會推舉新任薪資報酬委員會委員，屆時將再行發布相關重大訊息。