燦星網 (4930) 公告股東常會決議事項
燦星網於5月22日召開股東常會，通過了財務決算議案、董監事改選，以及子公司金融衍生品交易與理財額度設定。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月23日 06:31
- 🔍 收集: 2026年5月23日 06:31（發表後0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月25日 09:16（收集後50小時44分鐘）
發言日期：115年05月22日
公司名稱：燦星網 (4930)
主旨：代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項
事實發生日：115年05月22日
說明：
1. 股東常會日期：115/05/22
2. 重要決議事項一：114年度利潤分配預案
3. 重要決議事項二：章程修訂（關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案）
4. 重要決議事項三：營業報告書及財務報表：無
5. 重要決議事項四：董監事選舉（關於公司董事會換屆改選董事的議案、獨立董事議案）
6. 重要決議事項五：其他事項
(1) 114年度董事會工作報告
(2) 114年度報告及報告摘要
(3) 擬續聘會計師事務所的議案
(4) 關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
(5) 關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
(6) 關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
(7) 關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案
(8) 關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案
(9) 關於公司第十二屆董事會獨立董事（擔任審計委員會召集人）津貼的議案
(10) 關於公司第十二屆董事會獨立董事（非審計委員會召集人）津貼的議案
公司名稱：燦星網 (4930)
主旨：代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項
事實發生日：115年05月22日
說明：
1. 股東常會日期：115/05/22
2. 重要決議事項一：114年度利潤分配預案
3. 重要決議事項二：章程修訂（關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案）
4. 重要決議事項三：營業報告書及財務報表：無
5. 重要決議事項四：董監事選舉（關於公司董事會換屆改選董事的議案、獨立董事議案）
6. 重要決議事項五：其他事項
(1) 114年度董事會工作報告
(2) 114年度報告及報告摘要
(3) 擬續聘會計師事務所的議案
(4) 關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
(5) 關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
(6) 關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
(7) 關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案
(8) 關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案
(9) 關於公司第十二屆董事會獨立董事（擔任審計委員會召集人）津貼的議案
(10) 關於公司第十二屆董事會獨立董事（非審計委員會召集人）津貼的議案
常見問題
燦星網做了什麼？
於2025年5月22日召開股東大會，審議通過了財報、董事改選及子公司資產管理計畫。
這為何重要？
這確立了新的治理結構，並明確了集團的資金管理策略。
子公司的角色是什麼？
如漳州燦坤等子公司將在核准額度內進行金融衍生品交易與理財。