日電貿公告115年股東常會重要決議事項
日電貿於115年5月22日召開股東常會，通過承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案（每股現金股利4.8元）。會中同時補選文曄科技法人代表人鄭文宗為第14屆董事，並通過多項公司章程及內規修訂。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月23日 06:31
- 🔍 收集: 2026年5月23日 06:31（發表後0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月25日 08:04（收集後49小時32分鐘）
出表日期: 1150523
發言日期: 1150522
發言時間: 175549
公司代號: 3090
公司名稱: 日電貿
主旨: 公告本公司115年股東常會重要決議事項。
符合條款: 第18款
事實發生日: 1150522
說明:
1. 股東常會日期: 115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 (每股現金股利4.8元)。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 補選第14屆董事1席，當選名單如下：新任董事：文曄科技(股)公司法人代表人：鄭文宗。
6. 重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「股東會議事規則」案；(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案；(3)修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案；(4)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項: 無。
發言日期: 1150522
發言時間: 175549
公司代號: 3090
公司名稱: 日電貿
主旨: 公告本公司115年股東常會重要決議事項。
符合條款: 第18款
事實發生日: 1150522
說明:
1. 股東常會日期: 115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 (每股現金股利4.8元)。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 補選第14屆董事1席，當選名單如下：新任董事：文曄科技(股)公司法人代表人：鄭文宗。
6. 重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「股東會議事規則」案；(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案；(3)修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案；(4)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項: 無。
常見問題
日電貿114年度每股配發多少現金股利？
日電貿114年度盈餘分配案經股東常會通過，每股現金股利為4.8元。
日電貿股東常會的重要決議有哪些？
包含承認114年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案，補選鄭文宗為董事，以及修訂「股東會議事規則」等多項內規。
日電貿本次補選的董事是誰？
補選第14屆董事1席，由文曄科技股份有限公司法人代表人鄭文宗當選。
股東常會是在什麼時候召開的？
事實發生日為115年5月22日。
本次股東會是否討論了章程修訂？
根據公告，本次股東常會對於章程修訂事項回覆為「無」。