北極星藥業-KY (6550) 公告股東常會全面改選董事

出表日期: 1150516
發言日期: 1150515
發言時間: 211538
公司代號: 6550
公司名稱: 北極星藥業-KY
主旨 : 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款: 第6款
事實發生日: 1150515
說明:
1.發生變動日期:115/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
北極星藥業集團董事/陳賢哲
北極星藥業集團董事/Digital Capital Inc. 代表人:魏少筠
北極星藥業集團董事/Mai Investment Co., Ltd. 代表人:蔡高忠
北極星藥業集團董事/陳鴻文
北極星藥業集團獨立董事/趙應誠
北極星藥業集團獨立董事/魏宗德
北極星藥業集團獨立董事/溫(日皿)國蘭
北極星藥業集團獨立董事/曾國華
4.舊任者簡歷:
陳賢哲/本公司董事
陳鴻文/本公司董事
Digital Capital Inc. 代表人:魏少筠/本公司董事
Mai Investment Co., Ltd. 代表人:蔡高忠/本公司董事
趙應誠/本公司獨立董事
魏宗德/本公司獨立董事
溫(日皿)國蘭/本公司獨立董事
曾國華/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事當選人:
陳賢哲董事
法人董事: Digital Capital Inc. 代表人:魏少筠
法人董事: Mai Investment Co., Ltd. 代表人:蔡高忠
周宏杰董事
獨立董事選人:
趙應誠獨立董事
張義芳獨立董事
張志剛獨立董事
狄士傑獨立董事
6.新任者簡歷:
董事當選人:
陳賢哲董事/本公司董事長
法人董事: Digital Capital Inc. 代表人:魏少筠
法人董事: Mai Investment Co., Ltd. 代表人:蔡高忠
周宏杰董事/美國哈佛大學化學與化學生物學博士
獨立董事選人:
趙應誠獨立董事/本公司獨立董事
張義芳獨立董事/馬偕台東分院副院長
張志剛獨立董事/仲恩生醫執行長
狄士傑獨立董事/香港大學副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事陳賢哲:49,500,000股
法人董事: Digital Capital Inc.:376,086,333股
法人董事: Mai Investment Co., Ltd.:40,527,138股
董事周宏杰: 0股
獨立董事張義芳: 0股
獨立董事張志剛: 0股
獨立董事狄士傑: 0股
獨立董事趙應誠: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/06/11
11.新任生效日期:115/05/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無