2540 愛山林｜子会社の取締役・監察人が任期満了に伴い再指名

発表日：2026年7月2日 発言日：2026年7月1日 発言時間：17時28分06秒 会社コード：2540 会社名：愛山林

主旨：子会社である祝旺開發股份有限公司の取締役・監察人の任期満了に伴う再指名について公告します。 該当条項：第6号 事実発生日：2026年7月1日

説明： 1. 変動発生日：2026年7月1日 2. 選任または変動の対象者（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、自然人監察人）：法人取締役、法人監察人 3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 葉維軒 (2) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 胡景翔 (3) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 王偉峻 (4) 監察人：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 祝藝 4. 旧任者の経歴： (1) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 葉維軒／祝旺開發股份有限公司 会長 (2) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 胡景翔／愛山林建設開發股份有限公司 副総経理 (3) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 王偉峻／衆心室内装飾股份有限公司 会長 (4) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 祝藝／愛山林建設開發股份有限公司 総経理 5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 葉維軒 (2) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 胡景翔 (3) 取締役：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 王偉峻 (4) 監察人：愛山林建設開發股份有限公司 代表者 祝藝 6. 新任者の経歴： (1) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 葉維軒／祝旺開發股份有限公司 会長 (2) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 胡景翔／愛山林建設開發股份有限公司 副総経理 (3) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 王偉峻／衆心室内装飾股份有限公司 会長 (4) 愛山林建設開發股份有限公司 代表者 祝藝／愛山林建設開發股份有限公司 総経理 7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 変動理由：任期満了 9. 新任者の選任時株式保有数： (1) 取締役－愛山林建設開發股份有限公司－1,000,000株 10. 前回の任期（例：2023年5月23日～2026年5月22日）：2023年5月23日～2026年5月22日 11. 新任者の発効日：2026年7月1日 12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による再指名のため、該当せず 13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず 14. 同一任期における監察人の変動率：任期満了による再指名のため、該当せず 15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他説明事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報）：なし