2440 太空梭

出表日期: 1150628 発言日期: 1150627 発言時間: 145121 公司代號: 2440 公司名稱: 太空梭 主旨 : 更正公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626

説明: 1. 発生変動日期: 115/06/26

2. 選任または変動人員別（法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事

3. 旧任者職稱および姓名: 董事：王玄輝 董事：王坤鈿 董事：駱秋香 董事：李東興 獨立董事：吳正德 獨立董事：祝孝剛 獨立董事：靳知勇

4. 旧任者簡歷: 王玄輝：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長 王坤鈿：興揚實業有限公司 董事長 駱秋香：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事 李東興：蘇州朝隆機械有限公司 董事長 吳正德：慶陽會計師事務所 所長 祝孝剛：國立台北科技大學 講師 靳知勇：立全國際會計師事務所 所長

5. 新任者職稱および姓名: 董事：王玄輝 董事：王坤鈿 董事：駱秋香 董事：李東興 獨立董事：靳知勇 獨立董事：莊瑞玫 獨立董事：黃采薇

6. 新任者簡歷: 王玄輝：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長 王坤鈿：興揚實業有限公司 董事長 駱秋香：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事 李東興：紘通企業股份有限公司-董事長 靳知勇：立全國際會計師事務所 所長 莊瑞玫：大慶票券金融股份有限公司 業務部經理 黃采薇：睿言法律事務所 律師

7. 異動情形（「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」または「新任」）: 任期屆滿

8. 異動原因: 董事任期屆滿による改選。

9. 新任者選任時の株式保有数: 董事：王玄輝／6,896,000株 董事：王坤鈿／32,570,685株 董事：駱秋香／11,100,801株 董事：李東興／22,651株 獨立董事：靳知勇／0株 獨立董事：莊瑞玫／0株 獨立董事：黃采薇／0株

10. 原任期（例xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112/06/21～115/06/20

11. 新任者発効日期: 115/06/26

12. 同任期董事変動比率: 任期屆滿による改選のため、適用されません。

13. 同任期獨立董事変動比率: 任期屆滿による改選のため、適用されません。

14. 同任期監察人変動比率: 適用されません。

15. 三分之一以上の董事が変動（「はい」または「いいえ」）: 任期屆滿による改選のため、適用されません。

16. その他記載事項（公開発行以上の会社が対象で、証券取引法施行細則第7条第6款に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し。