三商壽、115年定時株主総会の重要決議を発表

発表日：115年6月27日 発言日：115年6月26日 発言時間：15時09分 会社コード：2867 会社名：三商壽

主旨：当社115年定時株主総会における重要決議事項の公告 該当条項：第18款 事実発生日：115年6月26日

内容： 1. 定時株主総会日：115年6月26日

2. 重要決議事項（一）利益の配分または損益の処理： 114年度の損失繰越処理承認案を承認いたしました。

3. 重要決議事項（二）定款の変更： なし。

4. 重要決議事項（三）事業報告および財務諸表： 114年度の事業報告書および財務諸表の承認案を承認いたしました。

5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任： 第12期取締役9名（うち社外取締役3名）の選任案を可決いたしました。

選出結果： 取締役名簿： 三商投資控股株式会社　代表者：翁肇喜 三商投資控股株式会社　代表者：翁維駿 三商投資控股株式会社　代表者：蔡永義 陳翔立 鄭純農 許(清爭)心

社外取締役名簿： 楊弘毅 杜德成 柳漢宗

6. 重要決議事項（五）その他の事項： 『資産の取得または処分に関する処理手順』の改定案を承認いたしました。

7. その他の記載事項： なし。