高林股、115年定時株主総会で重要決議を承認

出表日期: 1150627 発言日期: 1150626 発言時間: 135819 公司代號: 1531 公司名稱: 高林股 主旨 : 公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150626 説明: 1. 股東常會日期: 115/06/26 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1) 承認本公司114年度盈虧撥補案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1) 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: (1) 選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。 董事: 林陳雅子、鴻林投資股份有限公司(代表人: 林聖智)、鴻林投資股份有限公司(代表人: 林育貞) 獨立董事: 楊智綸、林昇聖、唐彥博、吳祥銘。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 114年度資本公積配發現金股利案。 (2) 解除本公司新任董事競業禁止案。 7. その他應敘明事項: 無。