定穎投控、115年定時株主総会の重要決議を発表
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- 定穎投控、115年定時株主総会の重要決議を発表
- 定穎投控は115年6月26日に開催された定時株主総会において、114年度の剰余金の配分、財務諸表の承認、および取締役の全面改選を可決しました。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月27日
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定穎投控は115年6月26日に開催された定時株主総会において、114年度の剰余金の配分、財務諸表の承認、および取締役の全面改選を可決しました。
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- 定穎投控、115年定時株主総会の重要決議を発表 (2026年6月27日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月27日
定穎投控は115年6月26日に開催された定時株主総会において、114年度の剰余金の配分、財務諸表の承認、および取締役の全面改選を可決しました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月27日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月27日 13:38（発表から4時間38分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月27日 13:41（収集から2分後）
発表日：115年6月27日
発言日：115年6月26日
発言時間：15時57分15秒
会社コード：3715
会社名：定穎投控
主旨：当社の115年定時株主総会における重要決議事項を公告する。
該当条項：第18款
事実発生日：115年6月26日
内容：
1. 定時株主総会開催日：115年6月26日
2. 重要決議事項（一）剰余金の配分または損益の処理：114年度剰余金配分案を承認
3. 重要決議事項（二）定款の変更：なし
4. 重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書、個別財務諸表および連結財務諸表を承認
5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任：取締役の全面改選を実施
・当選取締役：黄銘宏、劉國瑾
・当選独立取締役：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6. 重要決議事項（五）その他の事項：
（1）当社「資金の他人への貸付けに関する作業手順」の改訂を承認
（2）新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除を承認
7. その他記載事項：なし
発言日：115年6月26日
発言時間：15時57分15秒
会社コード：3715
会社名：定穎投控
主旨：当社の115年定時株主総会における重要決議事項を公告する。
該当条項：第18款
事実発生日：115年6月26日
内容：
1. 定時株主総会開催日：115年6月26日
2. 重要決議事項（一）剰余金の配分または損益の処理：114年度剰余金配分案を承認
3. 重要決議事項（二）定款の変更：なし
4. 重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書、個別財務諸表および連結財務諸表を承認
5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任：取締役の全面改選を実施
・当選取締役：黄銘宏、劉國瑾
・当選独立取締役：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6. 重要決議事項（五）その他の事項：
（1）当社「資金の他人への貸付けに関する作業手順」の改訂を承認
（2）新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除を承認
7. その他記載事項：なし
よくある質問
定穎投控の115年株主総会で何が決議されたか？
114年度の盈餘分派、財務諸表承認、取締役の全面改選などが可決されました。
新任取締役は誰ですか？
黄銘宏氏、劉國瑾氏が取締役に、邱奕嘉氏ら4名が独立取締役に選任されました。
定款変更はありましたか？
定款の変更はなく、資金貸與手順の見直しなど内部規程の修正が行われました。