4943 康控-KY

出表日期: 1150627 発言日期: 1150626 発言時間: 154612 公司代號: 4943 公司名稱: 康控-KY 主旨 : 公告本公司115年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626

説明: 1. 発生変動日期:115/06/26 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、または自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者職稱及び姓名: (1)取締役：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝 (2)取締役：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (3)取締役：Casco Products Corporation(株主名簿記載の名義：中信銀託管カス通製品（股）投資専戶) 代表人:包仁志 (4)取締役：金震威 (5)独立取締役：劉厚鈞 (6)独立取締役：張祚誠 (7)独立取締役：陳佑仲

4. 旧任者経歴: (1)取締役：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (当社取締役会長) (2)取締役：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (当社総経理) (3)取締役：Casco Products Corporation(株主名簿記載の名義：中信銀託管カス通製品（股）投資専戶) 代表人:包仁志 (4)取締役：金震威 (当社業務部協理) (5)独立取締役：劉厚鈞 (Sonatus(自動車ソフトウェア)台湾総経理) (6)独立取締役：張祚誠 (家信合署会計士事務所勤務会計士、力達控股有限公司独立取締役) (7)独立取締役：陳佑仲 (詮盈法律事務所弁護士、中華民国仲裁人、弁護士会全国連合会民事法委員会委員)

5. 新任者職稱及び姓名: (1)取締役：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (2)取締役：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (3)取締役：楊君賢 (4)取締役：金震威 (5)独立取締役：劉厚鈞 (6)独立取締役：張祚誠 (7)独立取締役：陳佑仲

6. 新任者経歴: (1)取締役：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (当社取締役会長) (2)取締役：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (当社総経理) (3)取締役：楊君賢 (昆山康立泰電子科技有限公司総経理) (4)取締役：金震威 (当社業務部協理) (5)独立取締役：劉厚鈞 (Sonatus(自動車ソフトウェア)台湾総経理) (6)独立取締役：張祚誠 (家信合署会計士事務所勤務会計士、力達控股有限公司独立取締役) (7)独立取締役：陳佑仲 (詮盈法律事務所弁護士、中華民国仲裁人、弁護士会全国連合会民事法委員会委員)

7. 異動状況（「辞職」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」）:「任期満了」 8. 異動理由: 任期満了による全面改選 9. 新任者選任時保有株式数: (1)取締役Monster Holding Co., Ltd.： 11,027,098株 (2)取締役AGI Holding Co., Ltd.： 8,298,651株 (3)取締役楊君賢： 362,920株 (4)取締役金震威： 284,115株 (5)独立取締役劉厚鈞： 0株 (6)独立取締役張祚誠： 0株 (7)独立取締役陳佑仲： 0株

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11. 新任者発効日期:115/06/26 12. 同任期取締役変動比率: 任期満了による全面改選のため、適用外。 13. 同任期独立取締役変動比率: 任期満了による全面改選のため、適用外。 14. 同任期監査役変動比率: 適用外。 15. 三分の一以上取締役の変動に該当するか（はい／いいえ）: はい。 16. その他記載事項（公開発行会社が主体の場合は、証券取引法施行細則第7条第6款に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し。