材料*-KY、第六期取締役および独立取締役の当選者を発表

出表日期: 2026年6月27日
発言日期: 2026年6月26日
発言時間: 17時34分41秒
公司代號: 4763
公司名稱: 材料*-KY
主旨 : 本公司第六屆董事當選名單を公告いたします
符合條款: 第6款
事實發生日: 2026年6月26日

説明:
1. 発生変動日期: 2026年6月26日
2. 選任または変動人員別（法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人）: 法人董事、獨立董事
3. 旧任者職稱および氏名:
- 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋
- 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
- 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材
- 董事: 孟慶蒞
- 獨立董事: 林澤忠
- 獨立董事: 林文正
- 獨立董事: 余景賢
- 獨立董事: 李廣濟
4. 旧任者簡歷:
- 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋／当社取締役会長兼総経理
- 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／当社取締役
- 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司取締役会長
- 董事: 孟慶蒞／当社取締役
- 獨立董事: 林澤忠／聚隆纖維股份有限公司取締役会長室総監
- 獨立董事: 林文正／セーシェル商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.取締役会長
- 獨立董事: 余景賢／余景季國際貿易有限公司責任者
- 獨立董事: 李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生産管理師
5. 新任者職稱および氏名:
- 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋
- 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
- 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材
- 董事: 孟慶蒞
- 獨立董事: 林毓儀
- 獨立董事: 鄭世義
- 獨立董事: 武永恒
- 獨立董事: 李廣濟
6. 新任者簡歷:
- 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋／当社取締役会長兼総経理
- 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／当社取締役
- 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司取締役会長
- 董事: 孟慶蒞／当社取締役
- 獨立董事: 林毓儀／益富實業（股）公司財務総監
- 獨立董事: 鄭世義／Axiom Partners Inc. 取締役総経理
- 獨立董事: 武永恒／中国時報編集組副主任
- 獨立董事: 李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生産管理師
7. 異動情形（「辭職」「解任」「任期屆滿」「逝世」「新任」）: 任期屆滿
8. 異動原因: 任期屆滿による全面改選
9. 新任者選任時の保有株式数:
- 2026年株主常会の株式名簿閉鎖日における保有株式数:
- 明珍企業有限公司（代表者：王克璋）: 280,394,860株
- MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA（代表者：Ericson Fensterseifer）: 99,035,400株
- 瑞隆貿易有限公司（代表者：徐正材）: 29,143,330株
- 孟慶蒞: 0株
- 林毓儀: 0株
- 鄭世義: 0株
- 武永恒: 170株
- 李廣濟: 0株
10. 前任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 2023年5月31日 ～ 2026年5月30日
11. 新任者効力発生日: 2026年6月26日 ～ 2029年6月25日
12. 同任期取締役変動比率: 任期屆滿による全面改選
13. 同任期獨立董事変動比率: 任期屆滿による全面改選
14. 同任期監察人変動比率: 該当なし
15. 三分之一以上の取締役が変動（「はい」または「いいえ」）: いいえ
16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項）: 無し