4590 富田-創｜115年株主総会にて取締役（独立取締役含む）の選任結果を公告

発表日：2027年6月27日 発言日：2027年6月26日 発言時間：15時30分18秒 会社コード：4590 会社名：富田-創 主旨：当社115年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の選任結果を公告いたします。 該当条項：第6項 事実発生日：115年6月26日

1. 異動発生日：115年6月26日 2. 選任または異動対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役および個人取締役

3. 退任者およびその職名・氏名： 3-1. 取締役：張金鋒 3-2. 取締役：中盈投資開發株式会社代表者 李家丞 3-3. 取締役：張榆柔 3-4. 独立取締役：陳于格 3-5. 独立取締役：翁國樑 3-6. 独立取締役：趙貴祥 3-7. 独立取締役：王春生

4. 退任者の経歴： 4-1. 取締役：張金鋒 — 富田電機（株）代表取締役会長兼社長 4-2. 取締役：中盈投資開發（株）代表者 李家丞 — 中国鋼鉄（株）営業部門アシスタント副総経理 4-3. 取締役：張榆柔 — フランス系グローバルバイオテクノロジー（株）財務担当専門員 4-4. 独立取締役：陳于格 — 偉豊合同会計士事務所所長 4-5. 独立取締役：翁國樑 — 和緯車両技術（株）代表取締役社長 4-6. 独立取締役：趙貴祥 — 勤益科技大学電気工学系（研究所）特別教授兼副学長 4-7. 独立取締役：王春生 — 天荷影芸事業有限公司代表取締役会長

5. 新任者およびその職名・氏名： 5-1. 取締役：張金鋒 5-2. 取締役：中盈投資開發株式会社代表者 李家丞 5-3. 取締役：張榆柔 5-4. 独立取締役：陳于格 5-5. 独立取締役：翁國樑 5-6. 独立取締役：趙貴祥 5-7. 独立取締役：李淑娟

6. 新任者の経歴： 6-1. 取締役：張金鋒 — 富田電機（株）代表取締役会長兼社長 6-2. 取締役：中盈投資開發（株）代表者 李家丞 — 中国鋼鉄（株）営業部門アシスタント副総経理 6-3. 取締役：張榆柔 — フランス系グローバルバイオテクノロジー（株）財務担当専門員 6-4. 独立取締役：陳于格 — 偉豊合同会計士事務所所長 6-5. 独立取締役：翁國樑 — 和緯車両技術（株）代表取締役社長 6-6. 独立取締役：趙貴祥 — 勤益科技大学電気工学系（研究所）特別教授兼副学長 6-7. 独立取締役：李淑娟 — 長曜国際法律事務所代表弁護士

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： 9-1. 取締役：張金鋒 — 30,593,362株 9-2. 取締役：中盈投資開發株式会社代表者 李家丞 — 29,748,077株 9-3. 取締役：張榆柔 — 29,410,240株 9-4. 独立取締役：陳于格 — 29,312,939株 9-5. 独立取締役：翁國樑 — 29,138,440株 9-6. 独立取締役：趙貴祥 — 29,119,275株 9-7. 独立取締役：李淑娟 — 28,999,807株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月30日 ～ 115年6月29日 11. 新任者の効力発生日：115年6月26日 12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため該当せず 13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了による全面改選のため該当せず 14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず 15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項：公開発行会社に該当する事項については、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する重大情報はなし。