4195 基米-創｜115年株主総会で取締役を全面改選

発表日: 115年6月27日 発言日: 115年6月26日 発言時間: 14時03分30秒 会社コード: 4195 会社名: 基米-創 主旨: 当社115年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選に関するお知らせ 該当条項: 第6号 事実発生日: 115年6月26日

1. 異動発生日: 115年6月26日 2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役）: 法人取締役、独立取締役、個人取締役 3. 退任者および旧職名・氏名: 法人取締役: 俊貿国際株式会社 独立取締役: 蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 取締役: 周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉

4. 退任者の経歴: 法人取締役: 俊貿国際株式会社 独立取締役: 蕭介夫: 当社独立取締役、中央研究院友会理事長 蕭育仁: 当社独立取締役、竣邦-KY株式会社独立取締役 程仁宏: 当社独立取締役、消費者文教基金会名誉理事長 取締役: 周孟賢: 当社取締役会長 江俊奇: 当社取締役兼総経理 張佐維: 当社取締役兼営業長 李清德: 当社取締役、達鉅興業株式会社取締役会長 林世嘉: 当社取締役、財団法人台湾医界連盟基金会執行長

5. 新任者の職名および氏名: 独立取締役: 蕭介夫、蕭育仁、程仁宏 取締役: 周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、 俊貿国際株式会社代表者：呉峻毅

6. 新任者の経歴: 独立取締役： 蕭介夫: 当社独立取締役、中央研究院友会理事長 蕭育仁: 当社独立取締役、竣邦-KY株式会社独立取締役 程仁宏: 当社独立取締役、消費者文教基金会名誉理事長 取締役： 周孟賢: 当社取締役会長 江俊奇: 当社取締役兼総経理 張佐維: 当社取締役兼営業長 李清德: 当社取締役、達鉅興業株式会社取締役会長 林世嘉: 当社取締役、財団法人台湾医界連盟基金会執行長 俊貿国際株式会社代表者：呉峻毅: 俊貿国際株式会社取締役会長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了 8. 異動理由: 取締役の任期満了に伴い、本株主総会にて法に基づき全面改選を実施。 9. 新任者選任時の保有株式数: 独立取締役： 蕭介夫: 0株 蕭育仁: 0株 程仁宏: 0株 取締役： 周孟賢: 2,501,018株 江俊奇: 1,383,720株 張佐維: 1,103,758株 李清德: 1,938,987株 林世嘉: 0株 俊貿国際株式会社代表者：呉峻毅: 4,943,320株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112年6月7日 ～ 115年6月6日 11. 新任者の効力発生日: 115年6月26日 12. 同一任期における取締役の異動率: 該当せず 13. 同一任期における独立取締役の異動率: 該当せず 14. 同一任期における監査役の異動率: 該当せず 15. 三分の一以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）: はい 16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し