TPK-KY、2026年定時株主総会で2025年度の利益処分案などを承認

出表日期: 2026年6月27日 発言日期: 2026年6月26日 発言時間: 17時03分56秒 会社コード: 3673 会社名: TPK-KY

主旨: 2026年定時株主総会における重要決議事項の公告

該当条項: 第18款 事実発生日: 2026年6月26日

説明:

1. 株主総会の日付: 2026年6月26日

2. 重要決議事項一、利益処分または損益補償: 2025年度の利益配分案を承認しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 2025年度の営業報告書および連結財務諸表案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 該当なし。

6. 重要決議事項五、その他の事項:

(一) 当社『取締役選任規則』の一部改正案を可決しました。

(二) 当社の取締役およびその代理人に対する競業禁止の制限を解除する案を可決しました。

7. その他記載すべき事項: 該当なし。