三陽工業、2025年度の利益配分を承認し第28期取締役会を選任

出表日期: 2026年6月27日 発言日期: 2026年6月26日 発言時間: 16時57分20秒 会社コード: 2206 会社名: 三陽工業 主旨: 当社の2026年定時株主総会における重要決議事項を公告します。 適合条項: 第18款 事実発生日: 2026年6月26日 説明: 1. 定時株主総会の日付: 2026年6月26日 2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の処理: 2025年度の利益配分案を承認し、現金配当として新台幣2,336,026,812円を配布することを決定しました。 3. 重要決議事項二、定款の変更: なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 2025年度の営業報告書および財務諸表を承認しました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 第28期取締役11名（うち独立取締役4名）を選任しました。新任取締役は以下の通りです。 (1) 取締役: 吳清源 (2) 取締役: 千景投資株式会社の代表者 吳麗珠 (3) 取締役: 千景投資株式会社の代表者 姜禮禧 (4) 取締役: 千景投資株式会社の代表者 吳奕成 (5) 取締役: 兆耀投資有限公司の代表者 黃裕昌 (6) 取締役: 兆耀投資有限公司の代表者 張德清 (7) 取締役: 兆耀投資有限公司の代表者 田人豪 (8) 独立取締役: 施中川 (9) 独立取締役: 陳富煒 (10) 独立取締役: 洪大明 (11) 独立取締役: 魏興海 6. 重要決議事項五、その他の事項: (1) 「背書保証作業手順」の一部条文を改正することを承認しました。 (2) 第28期取締役およびその代表者の競業避止義務の制限を解除することを承認しました。 7. その他記載すべき事項: なし。