三陽工業、2026年株主総会にて取締役を改選

発表日：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：16時58分26秒 会社コード：2206 会社名：三陽工業 主旨：当社2026年定時株主総会における取締役選任結果の公告 該当条項：第6号 事実発生日：2026年6月26日

1. 変動発生日：2026年6月26日 2. 選任または変動した役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 退任者およびその役職・氏名： (1) 取締役：呉清源 (2) 取締役：千景投資有限公司代表者 呉麗珠 (3) 取締役：千景投資有限公司代表者 姜礼禧 (4) 取締役：千景投資有限公司代表者 呉奕成 (5) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 黄裕昌 (6) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 張徳清 (7) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 田人豪 (8) 独立取締役：施中川 (9) 独立取締役：姜震 (10) 独立取締役：謝志鴻 (11) 独立取締役：陳富煒

4. 退任者の経歴： (1) 取締役 呉清源：三陽工業(株) 代表取締役会長 (2) 取締役 呉麗珠：三陽工業(株) 副会長 (3) 取締役 姜礼禧：三陽工業(株) 取締役 (4) 取締役 呉奕成：三陽工業(株) 会長室部長兼プロダクトマネジメント部プロダクトマネージャー (5) 取締役 黄裕昌：三陽工業(株) 取締役 (6) 取締役 張徳清：三陽工業(株) 取締役 (7) 取締役 田人豪：三陽工業(株) 取締役 (8) 独立取締役 施中川：三陽工業(株) 独立取締役 (9) 独立取締役 姜震：三陽工業(株) 独立取締役 (10) 独立取締役 謝志鴻：三陽工業(株) 独立取締役 (11) 独立取締役 陳富煒：伝智合署会計士事務所所長

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：呉清源 (2) 取締役：千景投資株式会社代表者 呉麗珠 (3) 取締役：千景投資株式会社代表者 姜礼禧 (4) 取締役：千景投資株式会社代表者 呉奕成 (5) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 黄裕昌 (6) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 張徳清 (7) 取締役：兆耀投資有限公司代表者 田人豪 (8) 独立取締役：施中川 (9) 独立取締役：陳富煒 (10) 独立取締役：洪大明 (11) 独立取締役：魏興海

6. 新任者の経歴： (1) 取締役 呉清源：三陽工業(株) 代表取締役会長 (2) 取締役 呉麗珠：三陽工業(株) 副会長 (3) 取締役 姜礼禧：三陽工業(株) 取締役 (4) 取締役 呉奕成：三陽工業(株) 取締役 (5) 取締役 黄裕昌：三陽工業(株) 取締役 (6) 取締役 張徳清：三陽工業(株) 取締役 (7) 取締役 田人豪：三陽工業(株) 取締役 (8) 独立取締役 施中川：三陽工業(株) 独立取締役 (9) 独立取締役 陳富煒：三陽工業(株) 独立取締役 (10) 独立取締役 洪大明：正大聯合法律事務所弁護士 (11) 独立取締役 魏興海：伝智合署会計士事務所公認会計士

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 変動理由：任期満了に伴う改選 9. 新任者の選任時株式保有数： (1) 取締役 呉清源：20,126,240株 (2) 取締役 呉麗珠：29,181,000株 (3) 取締役 姜礼禧：29,181,000株 (4) 取締役 呉奕成：29,181,000株 (5) 取締役 黄裕昌：14,625,000株 (6) 取締役 張徳清：14,625,000株 (7) 取締役 田人豪：14,625,000株 (8) 独立取締役 施中川：0株 (9) 独立取締役 陳富煒：0株 (10) 独立取締役 洪大明：0株 (11) 独立取締役 魏興海：0株

10. 前回任期：2023年6月28日 ～ 2026年6月27日 11. 新任者の効力発生日：2026年6月26日 12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず 13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず 14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず 15. 三分之一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項：なし