1805 寶徠

発表日：115年6月27日 発言日：115年6月26日 発言時間：14時14分13秒 会社コード：1805 会社名：寶徠 主旨：当社115年定時株主総会における重要決議事項について。 該当条項：第18款 事実発生日：115年6月26日

1. 定時株主総会開催日：115年6月26日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：114年度剰余金配分案を承認。 3. 重要決議事項二、定款の変更：なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：第19期取締役選任案を決議。 6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 「資産の取得または処分に関する処理手順」の改定案：承認。 (2) 関係者との間で建設工事契約を締結する権限を付与する案：承認。 (3) 新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の解除案：承認。 7. その他記載すべき事項：なし。