1531 高林股 ー 取締役（含独立取締役）当選者名簿を公告

出表日期: 1150627 発言日期: 1150626 発言時間: 140830 公司代號: 1531 公司名稱: 高林股 主旨 : 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150626

説明: 1. 発生変動日期: 115/06/26 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者の職称および氏名: - 取締役: 林陳雅子 - 取締役: 鴻林投資股份有限公司代表人 林聖智 - 取締役: 鴻林投資股份有限公司代表人 林育貞 - 独立取締役: 楊智綸 - 独立取締役: 林昇聖 - 独立取締役: 黃莉婷 - 独立取締役: 唐彥博

4. 旧任者略歴: - 林陳雅子：高林(股)公司董事長 - 林聖智：高林(股)公司總經理 - 林育貞：高林文創基金會執行長 - 楊智綸：中理法律事務所執行長／律師 - 林昇聖：大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 - 黃莉婷：長庚大學資訊管理學系副教授 - 唐彥博：聖約翰科技大學校長

5. 新任者の職称および氏名: - 取締役: 林陳雅子 - 取締役: 鴻林投資股份有限公司代表人 林聖智 - 取締役: 鴻林投資股份有限公司代表人 林育貞 - 独立取締役: 楊智綸 - 独立取締役: 林昇聖 - 独立取締役: 唐彥博 - 独立取締役: 吳祥銘

6. 新任者略歴: - 林陳雅子：高林(股)公司董事長 - 林聖智：高林(股)公司總經理 - 林育貞：高林文創基金會執行長 - 楊智綸：中理法律事務所執行長／律師 - 林昇聖：大型綜合券商承銷部協理、副總經理及董事 - 唐彥博：聖約翰科技大學校長 - 吳祥銘：高林(股)公司總經理特助／發言人

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了 9. 新任者選任時の所有株式数: - 林陳雅子: 2,587,412株 - 法人取締役 鴻林投資股份有限公司: 43,263,015株 - 代表人 林聖智: 6,483,205株 - 法人取締役 鴻林投資股份有限公司: 43,263,015株 - 代表人 林育貞: 2,981,8003株 - 独立取締役 楊智綸: 0株 - 独立取締役 林昇聖: 0株 - 独立取締役 唐彥博: 0株 - 独立取締役 吳祥銘: 0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112/06/30 ～ 115/06/29 11. 新任者効力発生日: 115/06/26 12. 同任期取締役変動率: 不適用（取締役任期満了、全面改選） 13. 同任期独立取締役変動率: 不適用（取締役任期満了、全面改選） 14. 同任期監査役変動率: 不適用（取締役任期満了、全面改選） 15. 三分の一以上の取締役が変動（「はい」または「いいえ」）: いいえ 16. その他説明事項: 公開発行会社に該当する場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項について、該当なし。