1475 業旺 2026年株主総会で取締役を全面改選

発表日：2026年6月27日 発言日：2026年6月26日 発言時間：16時56分42秒 会社コード：1475 会社名：業旺 主旨：当社2026年定時株主総会にて取締役を全面改選 該当条項：第6号 事実発生日：2026年6月26日

説明： 1. 変動発生日：2026年6月26日 2. 選任または変動する役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役 3. 退任者および変更前の役員の役職と氏名： (1) 法人取締役：木騰國際投資(株)会社　法人取締役の代表者　陳清土 (2) 法人取締役：松澤國際投資(株)会社　法人取締役の代表者　陳淑姿 (3) 独立取締役：陳朝和 (4) 独立取締役：劉志雄 (5) 独立取締役：李志仁 4. 退任者および変更前の役員の経歴： (1) 法人取締役：木騰國際投資(株)会社 法人取締役の代表者：陳清土／信業聯合会計士事務所　パートナー会計士 (2) 法人取締役：松澤國際投資(株)会社 法人取締役の代表者：陳淑姿／信業聯合会計士事務所　パートナー会計士 (3) 独立取締役：陳朝和／閎泰科技股份有限公司　代表取締役会長 (4) 独立取締役：劉志雄／能率網通股份有限公司　財務責任者（CFO） (5) 独立取締役：李志仁／廣明光電股份有限公司　財務責任者（CFO）兼広報担当者 5. 新任者および変更後の役員の役職と氏名： (1) 法人取締役：木騰國際投資(株)会社　法人取締役の代表者　陳坤木 (2) 法人取締役：松澤國際投資(株)会社　法人取締役の代表者　陳坤松 (3) 独立取締役：劉志雄 (4) 独立取締役：李志仁 (5) 独立取締役：陳郁媛 6. 新任者および変更後の役員の経歴： (1) 法人取締役：木騰國際投資(株)会社 法人取締役の代表者：陳坤木／台灣業旺股份有限公司　代表取締役社長 (2) 法人取締役：松澤國際投資(株)会社 法人取締役の代表者：陳坤松／台灣千旺股份有限公司　代表取締役会長 (3) 独立取締役：劉志雄／能率網通股份有限公司　財務責任者（CFO） (4) 独立取締役：李志仁／廣明光電股份有限公司　財務責任者（CFO）兼広報担当者 (5) 独立取締役：陳郁媛／信業聯合会計士事務所　会計士 7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 変動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： (1) 法人取締役： 木騰國際投資股份有限公司：16,396,136株 法人取締役の代表者：陳坤木：3,014,221株 (2) 法人取締役： 松澤國際投資股份有限公司：15,192,136株 法人取締役の代表者：陳坤松：2,144,220株 (3) 独立取締役：劉志雄：0株 (4) 独立取締役：李志仁：0株 (5) 独立取締役：陳郁媛：0株 10. 原有期間（例：2013/06/21 ～ 2026/06/20）：2013年6月21日 ～ 2026年6月20日 11. 新任者の効力発生日：2026年6月26日 12. 同一期間における取締役の変動率：該当せず 13. 同一期間における独立取締役の変動率：該当せず 14. 同一期間における監査役の変動率：該当せず 15. 三分の一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項：なし