1434 福懋：115年株主総会で取締役を改選、王文淵氏が再任の上、会長に続任

発表日：115年6月27日 発言日：115年6月26日 発言時間：15時25分58秒 会社コード：1434 会社名：福懋 主旨：当社115年定時株主総会における取締役の改選に関するお知らせ 該当条項：第6号 事実発生日：115年6月26日

1. 変動発生日：115年6月26日 2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、独立取締役および自然人取締役。 3. 退任者の役職および氏名： (1) 台湾化学繊維株式会社（代表者：王文淵） (2) 台湾化学繊維株式会社（代表者：洪福源） (3) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李青芬） (4) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李敏章） (5) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李建寬） (6) 台湾化学繊維株式会社（代表者：呉立仁） (7) 財団法人彰化県私立頼樹旺夫妻社会福祉慈善事業基金会（代表者：李満春） (8) 謝明徳 (9) 林聖忠（独立取締役） (10) 郭年雄（独立取締役） (11) 郭家琦（独立取締役）

4. 退任者略歴： (1) 台湾化学繊維株式会社代表者 王文淵：現任福懋興業株式会社会長、台湾塑膠工業、南亜塑膠工業、台湾化学繊維および台塑石化工業株式会社取締役。前中華民国全国工業総会会長、財団法人中華民国紡織業拡展会会長、台湾化学繊維株式会社会長。 (2) 台湾化学繊維株式会社代表者 洪福源：現任台湾化学繊維株式会社会長。 (3) 台湾化学繊維株式会社代表者 李青芬：現任台湾化学繊維株式会社執行副総経理。 (4) 台湾化学繊維株式会社代表者 李敏章：現任当社総経理。 (5) 台湾化学繊維株式会社代表者 李建寬：現任当社執行副総経理。 (6) 台湾化学繊維株式会社代表者 呉立仁：現任当社副総経理。 (7) 財団法人彰化県私立頼樹旺夫妻社会福祉慈善事業基金会代表者 李満春：現任李満春公認会計士事務所公認会計士、財団法人頼樹旺基金会執行長。 (8) 謝明徳：現任裕源紡織、順晋実業株式会社会長。 (9) 林聖忠：当社独立取締役。現任台湾ガラス工業、世紀鋼鉄構造株式会社独立取締役、中華民国工商協進会顧問。 (10) 郭年雄：当社独立取締役。現任和淞科技株式会社取締役。 (11) 郭家琦：当社独立取締役。現任郭家琦公認会計士事務所公認会計士、至興精機株式会社独立取締役、富華創新株式会社取締役。

5. 新任者の役職および氏名： (1) 台湾化学繊維株式会社（代表者：王文淵） (2) 台湾化学繊維株式会社（代表者：洪福源） (3) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李敏章） (4) 台湾化学繊維株式会社（代表者：李建寬） (5) 台湾化学繊維株式会社（代表者：呉立仁） (6) 謝明徳 (7) 林聖忠（独立取締役） (8) 郭年雄（独立取締役） (9) 郭家琦（独立取締役）

6. 新任者略歴： (1) 台湾化学繊維株式会社代表者 王文淵：現任福懋興業株式会社会長、台湾塑膠工業、南亜塑膠工業、台湾化学繊維および台塑石化工業株式会社取締役。前中華民国全国工業総会会長、財団法人中華民国紡織業拡展会会長、台湾化学繊維株式会社会長。 (2) 台湾化学繊維株式会社代表者 洪福源：現任台湾化学繊維株式会社会長。 (3) 台湾化学繊維株式会社代表者 李敏章：現任当社総経理。 (4) 台湾化学繊維株式会社代表者 李建寬：現任当社執行副総経理。 (5) 台湾化学繊維株式会社代表者 呂立仁：現任当社副総経理。 (6) 謝明徳：現任裕源紡織、順晋実業株式会社会長。 (7) 林聖忠：当社独立取締役。現任台湾ガラス工業、世紀鋼鉄構造株式会社独立取締役、中華民国工商協進会顧問。 (8) 郭年雄：当社独立取締役。現任和淞科技株式会社取締役。 (9) 郭家琦：当社独立取締役。現任郭家琦公認会計士事務所公認会計士、至興精機株式会社独立取締役、富華創新株式会社取締役。

7. 異動状況（辞任・解任・任期満了・死亡・新任）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う改選 9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 台湾化学繊維株式会社（代表者：王文淵、洪福源、李敏章、李建寬、呉立仁）：630,022,431株 (2) 謝明徳：15,583,818株 (3) 林聖忠（独立取締役）：0株 (4) 郭年雄（独立取締役）：0株 (5) 郭家琦（独立取締役）：3,000株

10. 原任期：112年6月16日 ～ 115年6月15日 11. 新任効力発生日：115年6月26日 12. 同任期取締役変動率：任期満了に伴う全面改選のため不適用 13. 同任期独立取締役変動率：同上、不適用 14. 同任期監査役変動率：不適用 15. 3分の1以上の取締役に変動があるか：いいえ 16. その他説明事項：当社は定時株主総会にて9名（うち独立取締役3名）の取締役を改選し、その後の取締役会にて王文淵氏を再任の上、会長に選出いたしました。