1325 恆大

出表日期: 115年6月27日 発言日期: 115年6月26日 発言時間: 14時43分21秒 公司代號: 1325 公司名稱: 恆大

主旨: 本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案を公告する

符合條款: 第21款

事實發生日: 115年6月26日

説明: 1. 股東會決議日: 115年6月26日 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 黄美慧 取締役 (2) 林華 取締役 3. 許可從事競業行為之項目: 不織布 4. 許可從事競業行為之期間: 本屆取締役の任期終了まで 5. 決議情形（会社法第209条に基づく表決結果）: 発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、出席株主の表決権の3分の2以上で承認。投票の結果、原案通り可決された。 6. 所許可の競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名と職称: (1) 黄美慧 取締役 (2) 林華 取締役 7. 当該大陸地区事業における役職および会社名: (1) 黄美慧氏は廈門恒大工業有限公司の取締役会長兼総経理 (2) 林華氏は廈門恒大工業有限公司の取締役 8. 当該大陸地区事業の所在地: 廈門市同安区洪塘路77号 9. 当該大陸地区事業の営業項目: 不織布 10. 本件が当社の財務および事業に与える影響: 両名の取締役はいずれも当社の子会社の会長および取締役を兼任しており、利益相反の恐れはないと判断される。 11. 取締役が当該大陸地区事業に対して投資している場合の金額および持株比率: 無し 12. その他記載事項: 無し