鈺寶-創、株主総会で取締役の競業禁止制限を解除

発表日：2026年6月26日 発言日：2026年6月25日 発言時間：17時27分35秒 会社コード：3150 会社名：鈺寶-創

主旨：当社の2026年定時株主総会において、新任取締役およびその代表者に対する競業禁止制限の解除を承認したことを公告します。

該当条項：第21款 事実発生日：2026年6月25日

説明： 1. 株主総会決議日：115年6月25日（2026年） 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職： - 取締役：安國國際科技股份有限公司 - 取締役：安國國際科技股份有限公司代表者 蔡玲君 - 取締役：安國國際科技股份有限公司代表者 羅森洲 - 取締役：安國國際科技股份有限公司代表者 彭志強 - 独立取締役：蕭英怡 - 独立取締役：許有進

3. 許可された競業行為の内容：取締役が自らまたは第三者のために、当社の営業範囲に属する行為を行うこと

4. 許可された競業行為の期間：当社の取締役在任期間中

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）： 本議案は、発行済株式総数の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで、原案通り承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）：蕭英怡／独立取締役

7. 当該大陸地区事業における役職および会社名：東莞迪芬尼電聲科技有限公司／監事

8. 当該大陸地区事業の所在地：広東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135号9棟

9. 当該大陸地区事業の営業内容：各種音響アクセサリー、スピーカーおよびその零組件の製造、研究開発、設計および販売

10. 当社の財務および業績への影響度：なし

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用

12. その他記載事項：なし