鈺寶-創、2026年度株主総会で取締役会を全面改選

出表日期: 2026年6月26日 発言日期: 2026年6月25日 発言時間: 17時26分38秒 公司代號: 3150 公司名稱: 鈺寶-創 主旨: 本公司2026年度株主総会における取締役選挙の当選者名單を公告いたします。 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月25日

説明: 1. 発生変動日期: 2026年6月25日 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者職稱及び氏名: (1) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 代表者 蔡玲君 (2) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 代表者 羅森洲 (3) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 代表者 彭志強 (4) 取締役: 黄良駿 (5) 取締役: 廖慧玲 (6) 取締役: 許昱斌 (7) 独立取締役: 吳志明 (8) 独立取締役: 余啟民 (9) 独立取締役: 鄭鈞元

4. 旧任者経歴: (1) 蔡玲君: 安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長 (2) 羅森洲: 神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 (3) 彭志強: 宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及び總經理 (4) 黄良駿: 本公司總經理 (5) 廖慧玲: 康和綜和證券嘉義分公司業務協理 (6) 許昱斌: 鼎文書局股份有限公司董事及び副總經理 (7) 吳志明: 協合通商電子商務股份有限公司董事長 (8) 余啟民: 東吳大學法律學系副教授 (9) 鄭鈞元: 安邦生技股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及び氏名: (1) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 代表者 蔡玲君 (2) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 代表者 羅森洲 (3) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 代表者 彭志強 (4) 取締役: 黄良駿 (5) 取締役: 廖慧玲 (6) 取締役: 許昱斌 (7) 独立取締役: 鄭鈞元 (8) 独立取締役: 蕭英怡 (9) 独立取締役: 許有進

6. 新任者経歴: (1) 蔡玲君: 安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長 (2) 羅森洲: 神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 (3) 彭志強: 宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及び總經理 (4) 黄良駿: 本公司總經理 (5) 廖慧玲: 康和綜和證券嘉義分公司業務協理 (6) 許昱斌: 鼎文書局股份有限公司董事及び副總經理 (7) 鄭鈞元: 安邦生技股份有限公司獨立董事 (8) 蕭英怡: 致伸科技股份有限公司事業部總經理暨財務長 (9) 許有進: 核桃運算股份有限公司董事長

7. 異動状況（「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」または「新任」）: 任期屆滿 8. 異動理由: 取締役の全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数: (1) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 10,887,288株；代表者 蔡玲君 (2) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 10,887,288株；代表者 羅森洲 (3) 取締役: 安國國際科技股份有限公司 10,887,288株；代表者 彭志強 (4) 取締役: 黄良駿 213,310株 (5) 取締役: 廖慧玲 327,110株 (6) 取締役: 許昱斌 3,055,579株 (7) 独立取締役: 鄭鈞元 0株 (8) 独立取締役: 蕭英怡 0株 (9) 独立取締役: 許有進 0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 2023年6月13日 ～ 2026年6月12日 11. 新任者発効日: 2026年6月25日 12. 同任期取締役変動率: 全面改選のため適用外 13. 同任期独立取締役変動率: 全面改選のため適用外 14. 同任期監査役変動率: 全面改選のため適用外 15. 三分之一以上の取締役が変動（はい／いいえ）: いいえ 16. その他記載事項: 特にありません。