科風、114年度の損失補填と取締役の全面改選を株主総会で決議

発表日：2026年6月26日 発言日：2026年6月25日 発言時間：18時27分15秒 企業コード：3043 企業名：科風 主旨：当社の2026年定時株主総会における重要決議を公告する。 該当条項：第18款 事実発生日：2026年6月25日

1. 定時株主総会の開催日：2026年6月25日

2. 重要決議事項（一）利益の配分または損益の処理： 当社の2025年度における損失の補填案が承認されました。

3. 重要決議事項（二）定款の変更： 定款の変更はございませんでした。

4. 重要決議事項（三）事業報告および財務諸表： 当社の2025年度事業報告および財務諸表が承認されました。

5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任： 当社の取締役（独立取締役を含む）の全面改選が行われ、以下の通り当選いたしました。

取締役：科飛投資（株）会社、韓榮裕、玖業投資（株）会社

独立取締役：蔡念澎、張國榮、鄭永傑、李俊哲

6. 重要決議事項（五）その他の事項： 新任の取締役およびその代表者に対する競業禁止の制限を解除する案が承認されました。

7. その他記載すべき事項： 特になし。