6944 兆聯實業｜115年定時株主総会の重要決議を公告

発表日：2027年6月26日 発言日：2026年6月25日 発言時間：16時33分06秒 会社コード：6944 会社名：兆聯實業 主旨：当社の115年定時株主総会における重要決議事項を公告する 該当条項：第18号 事実発生日：2026年6月25日

説明： 1. 定時株主総会日：115年06月25日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：当社114年度の剰余金配分案を承認 3. 重要決議事項二、定款の変更：当社「定款」の変更案を承認 4. 重要決議事項三、事業報告および財務諸表：当社114年度の事業報告および財務報告案を承認 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：取締役8名（うち独立取締役4名）を選任 取締役（独立取締役を含む）当選者リスト： 取締役当選者：林國清、周志銘、陳宜卉、逸雲國際投資有限公司 独立取締役当選者：唐民澤、李東燦、張宗良、薛志仲 6. 重要決議事項五、その他の事項： （1）利益供与による新株発行案を承認 （2）当社「資金貸与作業手順」の変更案を承認 （3）当社「背書保証作業手順」の変更案を承認 （4）当社「株主総会議事規則」の変更案を承認 （5）新任取締役の競業避止義務を解除する案を承認 7. その他記載事項：なし。