4764 雙鍵、株主総会で取締役を全面改選

発表日：2026年6月26日 発言日：2026年6月25日 発言時間：19時05分56秒 会社コード：4764 会社名：雙鍵 主旨：当社の2026年定時株主総会における取締役全員改選の当選者名簿を公告いたします。 該当条項：第6号 事実発生日：2026年6月25日

1. 異動発生日：2026年6月25日 2. 選任または異動対象の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 退任者およびその役職・氏名： 取締役：蔡茂徳 取締役：李昆昌 取締役：林良 取締役：ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 代表者：劉建良 独立取締役：李水生 独立取締役：蔡高忠

4. 退任者の経歴： 取締役： 蔡茂徳：当社取締役会長 李昆昌：禾聚実業株式会社 总经理 林良：ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 取締役会長 ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 代表者：劉建良：同社取締役 独立取締役： 李水生：台湾銀行監査室監査 蔡高忠：当社独立取締役

5. 新任者およびその役職・氏名： 取締役：蔡茂徳 取締役：李昆昌 取締役：林良 取締役：ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 代表者：劉建良 独立取締役：李水生 独立取締役：王慶震 独立取締役：王人謙

6. 新任者の経歴： 取締役： 蔡茂徳：当社取締役会長 李昆昌：禾聚実業株式会社 总经理 林良：ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 取締役会長 ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 代表者：劉建良：同社取締役 独立取締役： 李水生：台湾銀行監査室監査 王慶震：太陽株式会社 取締役会長 王人謙：産業技術総合研究所 緑色エネルギー研究所 所長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役： 蔡茂徳：2,959,372株 李昆昌：6,757,320株 林良：1,184,683株 ジェディス・インベストメント・インターナショナル株式会社 代表者：劉建良：8,493,770株 独立取締役： 李水生：132,220株 王慶震：0株 王人謙：0株

10. 前任期（例：2023/06/28 ～ 2026/06/27）：2023年6月28日 ～ 2026年6月27日 11. 新任者の効力発生日：2026年6月25日 12. 同一任期における取締役の異動比率：2/7 13. 同一任期における独立取締役の異動比率：2/3 14. 同一任期における監査役の異動比率：該当なし 15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報である場合）：なし