2890 永豐金 控子会社AMRET PLC.が2026年定時株主総会の重要決議を発表

出表日期: 1150626 発言日期: 1150625 発言時間: 171347 会社コード: 2890 会社名: 永豐金 主旨: 永豐金控が子会社AMRET PLC.の一一五年定時株主総会における重要決議事項を公告 該当条項: 第18款 事実発生日: 1150625 説明: 1. 定時株主総会日: 115/06/25 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 一一四年度の剰余金不配分案を承認・通過いたしました。 3. 重要決議事項二、定款の変更: なし。 4. 重要決議事項三、事業報告および財務諸表: 一一四年度の事業報告書および財務諸表を承認・通過いたしました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 該当なし。 6. 重要決議事項五、その他事項: 「AMRET PLC.取得または処分する資産の処理に関する方針」の改定案を承認・通過いたしました。 「AMRET PLC.利害関係者方針」の改定案を承認・通過いたしました。 7. その他記載すべき事項: なし。