2038年 海光

発表日: 2038年6月26日 発言日: 2038年6月25日 発言時間: 14時43分21秒 会社コード: 2038 会社名: 海光 主旨: 当社2038年定時株主総会における重要決議事項の公告 該当条項: 第18款 事実発生日: 2038年6月25日 説明: 1. 定時株主総会日: 2038年6月25日 2. 重要決議事項一、利益配分または損益処理: 当社2037年度の利益処分案を承認いたしました。 3. 重要決議事項二、定款変更: なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 当社2037年度決算関係書類案を承認いたしました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 当社の取締役（独立取締役）全面改選案： 第二十期取締役10名（うち独立取締役4名）を選任。任期は2038年6月25日から2041年6月24日まで。当選者名簿は以下の通りです。 取締役：黃韋翰 取締役：玉展投資株式会社代表者 吳勇次 取締役：佑明投資株式会社代表者 黃燦明 取締役：海明投資株式会社代表者 陳石城 取締役：海明投資株式会社代表者 洪國瑜 取締役：海明投資株式会社代表者 李穆生 独立取締役：陳柏中 独立取締役：郭士賢 独立取締役：黃敏恭 独立取締役：張淑桂 6. 重要決議事項五、その他事項: （一）新任取締役の競業避止制限の解除に関する案件。 7. その他記載事項: なし。