1438 三地開發

発表日: 115年6月26日 発言日: 115年6月25日 発言時間: 17時18分17秒 会社コード: 1438 会社名: 三地開發 主旨: 当社115年度株主総会における重要決議事項の公告 該当条項: 第18款 事実発生日: 115年6月25日

1. 株主総会日: 115年6月25日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 114年度の剰余金配分案を承認。 3. 重要決議事項二、定款の変更: なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 114年度営業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: なし。 6. 重要決議事項五、その他事項: (1) 113年現金増資および国内初の担保付転換社債に関する資金使途変更案を承認。 (2) 『資産の取得または処分に関する処理手順』の一部条文改正案を承認。 (3) 資本準備金による増資および新株式発行案を承認。 (4) 『株主総会議事規則』の一部条文改正案を承認。 (5) 取締役およびその代理人に対する競業禁止制限の解除案を承認。 7. その他記載事項: なし。