4976 佳凌：取締役の全面改選を公告

発表日：2026年6月25日
発言日：2026年6月24日
発言時間：15時57分22秒
会社コード：4976
会社名：佳凌
主旨：当社取締役の全面改選に関する公告
該当条項：第6款
事実発生日：2026年6月24日

1. 変動発生日：2026年6月24日
2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：全面改選（独立取締役を含む）
3. 退任者の職称および氏名：
(1) 取締役　中部投資株式会社代表者：張於正
(2) 取締役　中部投資株式会社代表者：張天翰
(3) 取締役　劉嘉彬
(4) 取締役　李源泉
(5) 取締役　王正青
(6) 取締役　江昭徳
(7) 独立取締役　謝登隆
(8) 独立取締役　魏寛諒
(9) 独立取締役　徐俊明

4. 退任者の経歴：
(1) 取締役　張於正：中部自動車株式会社代表取締役会長
(2) 取締役　張天翰：中部自動車株式会社取締役代表者
(3) 取締役　劉嘉彬：佳凌科技株式会社代表取締役会長
(4) 取締役　李源泉：佳凌科技株式会社取締役
(5) 取締役　王正青：台湾機械工業同業公会事務局長
(6) 取締役　江昭徳：美律実業株式会社業務副総裁
(7) 独立取締役　謝登隆：東海大学経営学部EMBA非常勤准教授
(8) 独立取締役　魏寛寛諒：寛厚興業株式会社副総経理
(9) 独立取締役　徐俊明：中興大学財務金融学系教授

5. 新任者の職称および氏名：
(1) 取締役　劉嘉彬
(2) 取締役　中部投資株式会社代表者：張於正
(3) 取締役　中部投資株式会社代表者：張天翰
(4) 取締役　荘福明
(5) 取締役　呉宗亮
(6) 取締役　李苾文
(7) 独立取締役　魏寛諒
(8) 独立取締役　徐俊明
(9) 独立取締役　陳呈祥

6. 新任者の経歴：
(1) 取締役　劉嘉彬：佳凌科技株式会社代表取締役会長
(2) 取締役　張於正：中部自動車株式会社代表取締役会長
(3) 取締役　張天翰：中部自動車株式会社取締役代表者
(4) 取締役　荘福明：中強光電（株）グループ上級技術顧問
(5) 取締役　呉宗亮：先進光電科技（株）顧問
(6) 取締役　李苾文：璿元科技（株）代表取締役会長
(7) 独立取締役　魏寛諒：寛厚興業株式会社副総経理
(8) 独立取締役　徐俊明：中興大学財務金融学系教授
(9) 独立取締役　陳呈祥：深セン市浩寅新素材科技有限公司総経理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了
8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選
9. 新任者の選任時株式保有数：
(1) 取締役　劉嘉彬：1,148,454株
(2) 取締役　張於正：28,086,397株（中部投資株式会社代表）
(3) 取締役　張天翰：28,086,397株（中部投資株式会社代表）
(4) 取締役　荘福明：0株
(5) 取締役　呉宗亮：7,000株
(6) 取締役　李苾文：0株
(7) 独立取締役　魏寛諒：0株
(8) 独立取締役　徐俊明：0株
(9) 独立取締役　陳呈祥：0株

10. 原任期：2023年6月27日～2026年6月26日
11. 新任者の効力発生日：2026年6月24日
12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず
13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず
14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず
15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：該当せず
16. その他記載事項：なし