力達-KY、2026年株主総会にて取締役および独立取締役を改選

発表日：2026年6月25日
発言日：2026年6月24日
発言時間：13時51分02秒
会社コード：4552
会社名：力達-KY
主旨：当社2026年定時株主総会における取締役および独立取締役の改選に関するお知らせ
該当条項：第6号
事実発生日：2026年6月24日

1. 変動発生日：2026年6月24日
2. 選任または変動があった役員の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、または個人監査役）：法人取締役、独立取締役および個人取締役
3. 退任者または変動前者の役職および氏名：
- 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能
- 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平
- 取締役 鄧志輝
- 取締役 江煒鋒
- 独立取締役 張祚誠
- 独立取締役 申學仁
- 独立取締役 鄭佩汶

4. 退任者または変動前者の経歴：
- 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能／当社取締役会会長
- 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平／力達（中国）機電有限公司取締役会会長
- 取締役 鄧志輝／美達康江西電器有限公司総経理
- 取締役 江煒鋒／形灃食品有限公司貿易総監
- 独立取締役 張祚誠／家信合署会計士事務所公認会計士
- 独立取締役 申學仁／全国创新创业総会投資顧問
- 独立取締役 鄭佩汶／智通科創株式会社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名：
- 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能
- 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平
- 取締役 鄧志輝
- 取締役 江煒鋒
- 独立取締役 張祚誠
- 独立取締役 鄭佩汶
- 独立取締役 李校德

6. 新任者の経歴：
- 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能／当社取締役会会長
- 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平／力達（中国）機電有限公司取締役会会長
- 取締役 鄧志輝／美達康江西電器有限公司総経理
- 取締役 江煒鋒／形灃食品有限公司貿易総監
- 独立取締役 張祚誠／家信合署会計士事務所公認会計士
- 独立取締役 鄭佩汶／智通科創株式会社独立取締役
- 独立取締役 李校德／領先國際生物科技股份有限公司 監査役

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」のいずれか）：任期満了
8. 変動理由：任期満了に伴う全面改選
9. 新任者が選任された時点での所有株式数：
2026年定時株主総会の株式名簿閉鎖日における所有株式数：
- 取締役 益源企業有限公司 代表者：呉建能 36,540,000株
- 取締役 徳富発展有限公司 代表者：黄達平 19,570,557株
- 取締役 鄧志輝 0株
- 取締役 江煒鋒 0株
- 独立取締役 張祚誠 0株
- 独立取締役 鄭佩汶 0株
- 独立取締役 李校德 0株

10. 前任期（例：2019/06/16 ～ 2022/06/15）：2023年6月16日 ～ 2026年6月15日
11. 新任者の効力発生日：2026年6月24日
12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選
13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選
14. 同一任期における監査役の変動率：該当なし
15. 取締役の3分の1以上が変動したか（「はい」または「いいえ」）：いいえ
16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし