日勝生、子会社の泰誠發展營造の取締役会決議を公告

出表日期: 115年06月25日 発言日期: 115年06月24日 発言時間: 16時31分45秒 会社代号: 2547 会社名称: 日勝生 主旨: 子会社の泰誠發展營造株式会社における取締役会（株主総会の代行）の決議事項の公告

決議事項

該当条項: 第18款 事実発生日: 115年06月24日

説明:

1. 株主総会の開催日: 115年06月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または盈虧撥補: 泰誠發展營造株式会社の114年度の盈餘分配案を承認しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更: 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 泰誠發展營造株式会社の114年度の営業報告書および財務報告案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任: 該当なし。

6. 重要決議事項五、その他事項: 該当なし。

7. その他記載事項: 泰誠發展營造株式会社は単一法人株主の会社であり、株主総会の職権は取締役会が代行しています。