敬鵬工業、2026年度株主総会で取締役を全面改選

発表日：2026年6月25日 発言日：2026年6月24日 発言時間：15時11分30秒 会社コード：2355 会社名：敬鵬工業（股） 主旨：当社2026年度株主総会における取締役全員改選の公告 該当条項：第6号 事実発生日：2026年6月24日

説明： 1. 変動発生日：2026年6月24日 2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、独立取締役 3. 旧任者の役職および氏名：

旧任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 取締役 黃維金 敬鵬工業(股)公司 取締役 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 取締役 童小紅 敬鵬工業(股)公司 取締役

旧任独立取締役： 徐松在 渣打銀行 資深副理 陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副総経理 陳錫師 國統聯合會計士事務所 会計士

4. 旧任者経歴：

旧任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 取締役 黃維金 敬鵬工業(股)公司 取締役 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 取締役 童小紅 敬鵬工業(股)公司 取締役

旧任独立取締役： 徐松在 渣打銀行 資深副理 陳湘生 敬鵬工業(股)公司 副総経理 陳錫師 國統聯合會計士事務所 会計士

5. 新任者の役職および氏名：

新任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 取締役 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 取締役 童小紅 敬鵬工業(股)公司 取締役 曾柏剛 台湾積体回路製造(股)公司 高級エンジニア 黃浩倫 敬鵬工業株式会社 顧客マネージャー

新任独立取締役： 陳澤岱 國統聯合會計士事務所 会計士 陳燕玲 敬鵬工業(股)公司 業務マネージャー 黃智遠 国立中央大学宇宙及リモートセンシング研究センター 准教授

6. 新任者経歴：

新任取締役： 林丕吉 敬鵬工業(股)公司 取締役 曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司 取締役 賴惠三 敬鵬工業(股)公司 取締役 童小紅 敬鵬工業(股)公司 取締役 曾柏剛 台湾積体回路製造(股)公司 高級エンジニア 黃浩倫 敬鵬工業株式会社 顧客マネージャー

新任独立取締役： 陳澤岱 國統聯合會計士事務所 会計士 陳燕玲 敬鵬工業(股)公司 業務マネージャー 黃智遠 国立中央大学宇宙及リモートセンシング研究センター 准教授

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 変動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数：

取締役／林丕吉：6,591,649株 取締役／曾劉玉枝：9,603,279株 取締役／賴惠三：6,283,114株 取締役／童小紅：6,308,043株 取締役／曾柏剛：4,081,914株 取締役／黃浩倫：4,100,000株 独立取締役／陳澤岱：54,433株 独立取締役／陳燕玲：2,010株 独立取締役／黃智遠：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：2023年6月27日 ～ 2026年6月26日 11. 新任者効力発生日：2026年6月24日 12. 同一任期における取締役変動率：該当なし 13. 同一任期における独立取締役変動率：該当なし 14. 同一任期における監査役変動率：該当なし 15. 三分の一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：はい 16. その他記載事項：なし