喬山健康科技、取締役を全面改選し全員連任を発表

出表日期: 1150625
発言日期: 1150624
発言時間: 154135
公司代號: 1736
公司名稱: 喬山
主旨 : 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)名單
符合條款: 第6款
事實發生日: 1150624
説明: 1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事または自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:羅崑泉
(2)自然人董事:何月欣
(3)自然人董事:羅光廷
(4)自然人董事:羅碧芳
(5)自然人董事:羅雅芳
(6)自然人董事:林采瑤
(7)自然人董事:謝平上
(8)自然人董事:陳伯昌
(9)自然人董事:林義鈜
(10)獨立董事:林鴻光
(11)獨立董事:劉瑞霖
(12)獨立董事:劉忠賢
(13)獨立董事:鍾文仁
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長
(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長
(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理
(4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事
(5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總
(6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理
(7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長
(8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理
(9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長
(10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事
(11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問
(12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授
(13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:羅崑泉
(2)自然人董事:何月欣
(3)自然人董事:羅光廷
(4)自然人董事:羅碧芳
(5)自然人董事:羅雅芳
(6)自然人董事:林采瑤
(7)自然人董事:謝平上
(8)自然人董事:陳伯昌
(9)自然人董事:林義鈜
(10)獨立董事:林鴻光
(11)獨立董事:劉瑞霖
(12)獨立董事:劉忠賢
(13)獨立董事:鍾文仁
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長
(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長
(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理
(4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事
(5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總
(6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理
(7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長
(8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理
(9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長
(10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事
(11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問
(12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授
(13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」または「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:羅崑泉(61,229,933株)
(2)自然人董事:何月欣(12,776,199株)
(3)自然人董事:羅光廷(86,534,121株)
(4)自然人董事:羅碧芳(14,936,094株)
(5)自然人董事:羅雅芳(17,242,445株)
(6)自然人董事:林采瑤(13,463,803株)
(7)自然人董事:謝平上(39,428株)
(8)自然人董事:陳伯昌(0株)
(9)自然人董事:林義鈜(174,000株)
(10)獨立董事:林鴻光(0株)
(11)獨立董事:劉瑞霖(0株)
(12)獨立董事:劉忠賢(0株)
(13)獨立董事:鍾文仁(0株)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。