上曜、2026年定時株主総会で損失補填案や定款変更を可決

発表日：2026年6月25日
発言日：2026年6月24日
発言時間：14時35分14秒
会社コード：1316
会社名：上曜

主旨：当社2026年定時株主総会における重要決議事項の公告
該当条項：第18項
事実発生日：2026年6月24日

説明：

1. 定時株主総会日：2026年6月24日

2. 重要決議事項① 営業利益の配分または損益の処理：
　　2025年度の損失補填案を承認。
　　投票結果：賛成205,280,383議決権、反対1,458,697議決権、無効票0議決権。
　　賛成は総議決権数の95.30%を占め、本件は原案通り可決されました。

3. 重要決議事項② 定款の変更：
　　当社定款の変更案を承認。
　　投票結果：賛成206,124,489議決権、反対680,662議決権、無効票0議決権。
　　賛成は総議決権数の95.70%を占め、本件は原案通り可決されました。

4. 重要決議事項③ 営業報告書および財務諸表：
　　2025年度の営業報告書および財務諸表を承認。
　　投票結果：賛成206,092,573議決権、反対655,634議決権、無効票0議決権。
　　賛成は総議決権数の95.68%を占め、本件は原案通り可決されました。

5. 重要決議事項④ 取締役・監査役の選任：なし

6. 重要決議事項⑤ その他の事項：
　　(1) 当社2025年度の営業状況に関する報告。
　　(2) 監査委員会による2025年度決算関係書類の検証報告書。
　　(3) 転換社債の募集および発行に関する事項の報告。
　　(4) 2025年度の私募普通株式案件の実施状況。
　　(5) 私募普通株式の実施に関する案件。
　　　　投票結果：賛成204,537,662議決権、反対2,257,514議決権、無効票0議決権。
　　　　賛成は総議決権数の94.96%を占め、本件は原案通り可決されました。

7. その他記載すべき事項：なし