台火の取締役全面改選

出表日期: 1150624 發言日期: 1150623 發言時間: 140852 会社コード: 9902 会社名: 台火 主旨: 株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選及び取締役の変更 達三分之一 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150623 説明: 1.発生変動日:115/06/23 2.選任または変更人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役を入力してください）:法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3.旧任者の職称及び姓名: (1)取締役:富利投資(株)会社代表者:李泰祺 (2)取締役:李俊永 (3)取締役:寶利投資(株)会社代表者:李東穎 (4)取締役:華賓(株)会社代表者:李承峻 (5)独立取締役:吳嘉勳 (6)独立取締役:范宏書 (7)独立取締役:林秉憲 4.旧任者の略歴: (1)取締役:富利投資(株)会社代表者:李泰祺/台火開発(株)会社取締役会長 (2)取締役:李俊永/台火開発(株)会社副取締役会長 (3)取締役:寶利投資(株)会社代表者:李東穎/永利投資(株)会社取締役会長 (4)取締役:華賓(株)会社代表者:李承峻/佳昇開発(株)会社取締役会長 (5)独立取締役:吳嘉勳/台火開発(株)会社独立取締役、德記洋行(株)会社独立取締役 (6)独立取締役:范宏書/台火開発(株)会社独立取締役、輔仁大學会計学系教授兼管理学院副院長兼商学研究所所長、台灣虎航(株)会社取締役 (7)独立取締役:林秉憲/正興投資(株)会社取締役会長、永興証券(株)会社総経理 5.新任者の職称及び姓名: (1)取締役:李俊永 (2)取締役:富利投資(株)会社代表者:吳嘉勳 (3)取締役:寶利投資(株)会社代表者:李東穎 (4)取締役:趙伊嫺 (5)独立取締役:范宏書 (6)独立取締役:葉至上 (7)独立取締役:吳壽祿 6.新任者の略歴: (1)取締役:李俊永/台火投資株式会社取締役会長、台友国際株式会社取締役会長 (2)取締役:富利投資(株)会社代表者:吳嘉勳 /台火開発(株)会社独立取締役、德記洋行(株)会社独立取締役 (3)取締役:寶利投資(株)会社代表者:李東穎/永利投資(株)会社取締役会長 (4)取締役:趙伊嫺/利華羊毛工業(株)会社取締役、同協電子(株)会社取締役 (5)独立取締役:范宏書/台火開発(株)会社独立取締役、輔仁大學会計学系教授兼管理学院副院長兼商学研究所所長、台灣虎航(株)会社取締役 (6)独立取締役:葉至上/法潮国際法律事務所パートナー弁護士 (7)独立取締役:吳壽祿/永興証券(株)会社取締役会長 7.異動情形（辞職、解任、任期満了、死去または新任を入力してください）:任期満了 8.異動原因:任期満了、取締役全面改選。 9.新任者の選任時持株数: (1)取締役:李俊永、1,039,229株 (2)取締役:富利投資(株)会社代表者:吳嘉勳、9,796,744株 (3)取締役:寶利投資(株)会社代表者:李東穎、8,500,167株 (4)取締役:趙伊嫺、155,000株 (5)独立取締役:范宏書、0株 (6)独立取締役:葉至上、0株 (7)独立取締役:吳壽祿、0株 10.旧任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19 ~ 115/06/23 11.新任生效日:115/06/23 12.同任期取締役変更率:適用されません。 13.同任期独立取締役変更率:適用されません。 14.同任期監査役変更率:適用されません。 15.三分の一以上の取締役に変動が生じた（はいまたはいいえを入力してください）:はい。 16.その他記載すべき事項(事件が発生または決議された主体が公開発行以上の会社である場合、この重大な情報は同時に証券取引法施行細則第7条第6項に規定される株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当します):なし。