晋弘科技の取締役及び独立取締役の全面改選について

出表日期: 1150624 發言日期: 1150623 發言時間: 162757 会社代號: 6796 会社名稱: 晋弘 主旨: 本会社115年株主総会における取締役及び独立取締役の全面改選に関する当選名簿 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150623 説明: 1. 発生変動日期:115/06/23 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役を入力してください）: 自然人取締役及び独立取締役。 3. 旧任者職称及び姓名: 取締役: 鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智。 独立取締役: 張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。 4. 旧任者簡歷: 取締役: 鄭竹明 国立交通大学光電工学研究所博士 晋弘科技取締役兼代表取締役 晋昇智能感測取締役 聯讚精密取締役 東莞晋弘医療器械設備有限公司 取締役 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 取締役: 陳錦怡 国立台湾大学国際企業管理組商学碩士(EMBA) 晋弘科技取締役 晋弘科技執行副総経理 晋昇智能感測総経理 東莞晋弘医療器械設備有限公司 取締役 揚明光學業務経理 取締役: 李育宗 国立中山大学物理所碩士 晋弘科技取締役 晋弘科技執行副総経理 揚明光學研発経理 取締役: 阮勇智 輔仁大学物理所碩士 Oerlikin Optics Product Line manager Materion Optics Asia Sales manager 光辰科技有限公司合夥人 独立取締役: 張銘杰 アメリカログス大学企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晋弘科技独立取締役 兆豐証券総経理 独立取締役: 王保章 国立台湾大学商学研究所碩士 晋弘科技独立取締役 安侯建業聯合会計師事務所副総経理 晶焱科技股份有限公司財務長 独立取締役: 邱欽堂 国立政治大学企業管理研究所博士 マサチューセッツ工科大学スローン管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晋弘科技独立取締役 三鼎生物科技独立取締役 信昌電子陶磁独立取締役 商丞科技独立取締役 中印尼文化経済協会理事/監事 邱四德実業股份有限公司取締役 匯豐銀行(HSBC) 資深副総裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 独立取締役: 江惠華 アメリカジョージア工科大学電機工学博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 国立清華大学電機系 晋弘科技独立取締役 国立陽明交通大学医工系終身特聘教授 中華民國生物医学工学会監事 国立陽明交通大学医学工学研発センター主任 工業技術研究院生医所特聘研究 行政院科技会報办公室執行祕書 国科会工程處医工学門召集人 5. 新任者職称及び姓名: 取締役: 鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。 独立取締役: 張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。 6. 新任者簡歷: 取締役: 鄭竹明 国立交通大学光電工学研究所博士 晋弘科技取締役兼代表取締役 晋昇智能感測取締役 聯讚精密取締役 東莞晋弘医療器械設備有限公司 取締役 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長 取締役: 陳錦怡 国立台湾大学国際企業管理組商学碩士(EMBA) 晋弘科技取締役 晋弘科技執行副総経理 晋昇智能感測総経理 東莞晋弘医療器械設備有限公司 取締役 揚明光學業務経理 取締役: 李育宗 国立中山大学物理所碩士 晋弘科技取締役 晋弘科技執行副総経理 揚明光學研発経理 取締役: 吳怡慧 国立台湾大学流行病学研究所碩士 晋弘科技取締役兼代表取締役特助 晋弘科技監察人 揚明光學製品專案経理 独立取締役: 張銘杰 アメリカログス大学企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晋弘科技独立取締役 兆豐証券総経理 独立取締役: 王保章 国立台湾大学商学研究所碩士 晋弘科技独立取締役 安侯建業聯合会計師事務所副総経理 晶焱科技股份有限公司財務長 独立取締役: 邱欽堂 国立政治大学企業管理研究所博士 マサチューセッツ工科大学スローン管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晋弘科技独立取締役 三鼎生物科技独立取締役 信昌電子陶磁独立取締役 商丞科技独立取締役 中印尼文化経済協会理事/監事 邱四德実業股份有限公司取締役 匯豐銀行(HSBC) 資深副総裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 独立取締役: 江惠華 アメリカジョージア工科大学電機工学博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 国立清華大学電機系 晋弘科技独立取締役 国立陽明交通大学医工系終身特聘教授 中華民國生物医学工学会監事 国立陽明交通大学医学工学研発センター主任 工業技術研究院生医所特聘研究 行政院科技会報办公室執行祕書 国科会工程處医工学門召集人 7. 異動情形（辞職、解任、任期満了、逝去または新任を入力してください）: 任期満了。 8. 異動原因:115年株主総会における取締役及び独立取締役の全面改選 9. 新任者選任時持株数: 取締役: 鄭竹明: 7,470,273株 陳錦怡: 252,033株 李育宗: 546,231株 吳怡慧: 406,663株 独立取締役: 張銘杰: 0株 王保章: 0株 邱欽堂: 0株 江惠華: 0株 10. 旧任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11. 新任生效日期:115/06/23 12. 同任期取締役変動比率: 不適用。 13. 同任期独立取締役変動比率: 不適用。 14. 同任期監査役変動比率: 不適用。 15. 三分の一以上の取締役に変動があったか（はいまたはいいえを入力してください）: いいえ。 16. その他申述すべき事項(イベントが発生または決議された主体が公開発行以上の会社である場合、この重大な情報は同時に証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当します): 無し。