基士德-KY、2026年定時株主総会で2025年度の配当と取締役の全面改選を承認

発表日：2026年6月24日 発言日：2026年6月23日 発言時間：16時28分14秒 会社コード：6641 会社名：基士德-KY

主旨：当社2026年定時株主総会における重要決議事項の公告 該当条項：第18款 事実発生日：2026年6月23日

内容：

1. 定時株主総会の日付：2026年6月23日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または損益補填： 2025年度の盈餘配分案を承認し、普通株式に対する現金配当として1460万台湾元の支払いを承認しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 当社2025年度の営業報告書および連結財務諸表の承認を決議しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社の第六期取締役（一般取締役4名、独立取締役3名）の全面改選案を承認しました。当選者名簿は以下の通りです：

(1) 取締役：謝宏炅 (2) 取締役：Li Yi Co., Ltd. 代表者 林明賜 (3) 取締役：鄭志發 (4) 取締役：周珊珊 (5) 独立取締役：林財富 (6) 独立取締役：蘇秋霞 (7) 独立取締役：鄭旺壽

6. 重要決議事項五、その他の事項： 新任取締役およびその代表人に対する競業禁止の制限を解除することを承認しました。

7. その他記載事項： 該当なし。