3059 華晶科、株主総会で取締役を全面改選し全員再任

発表日：115年6月24日 発言日：115年6月23日 発言時間：14時08分42秒 会社コード：3059 会社名：華晶科技（かせい-か）

主旨：当社115年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選についてのお知らせ

該当条項：第6款 事実発生日：115年6月23日

説明：

1. 異動発生日：115年6月23日

2. 選任または異動した役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、または個人監査役）：法人取締役、独立取締役、個人取締役

3. 退任者および再任者（旧任者）の役職および氏名： - 取締役：夏汝文（か じょぶん） - 取締役：陳孟芬（ちん もうぶん） - 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 丁予嘉（てい よか） - 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 梁敏芳（りょう びんぽう） - 独立取締役：MORI SHOREI - 独立取締役：FEI LIU - 独立取締役：王婉貞（おう えんてい）

4. 旧任者の経歴： - 夏汝文：華晶科技株式会社 代表取締役会長 - 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司 代表取締役社長 - 丁予嘉：國票金控株式会社 代表取締役社長 - 梁敏芳：華晶科技株式会社 上級副社長 - MORI SHOREI：富士フイルム株式会社 執行役員 - FEI LIU：Law office of FEI LIU 弁護士 - 王婉貞：中華開発資本株式会社 上級マネージャー

5. 新任者（再任者）の役職および氏名： - 取締役：夏汝文 - 取締役：陳孟芬 - 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 丁予嘉 - 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 梁敏芳 - 独立取締役：MORI SHOREI - 独立取締役：FEI LIU - 独立取締役：王婉貞

6. 新任者の経歴： - 夏汝文：華晶科技株式会社 代表取締役会長 - 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司 代表取締役社長 - 丁予嘉：國票金控株式会社 代表取締役社長 - 梁敏芳：華晶科技株式会社 上級副社長 - MORI SHOREI：富士フイルム株式会社 執行役員 - FEI LIU：Law office of FEI LIU 弁護士 - 王婉貞：中華開発資本株式会社 上級マネージャー

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者の選任時株式保有数： - 取締役 夏汝文：1,573,459株 - 取締役 陳孟芬：63,000株 - 取締役（曄昌国際代表）丁予嘉：20,539,158株 - 取締役（曄昌国際代表）梁敏芳：20,539,158株 - 独立取締役 MORI SHOREI：0株 - 独立取締役 FEI LIU：0株 - 独立取締役 王婉貞：22,000株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月21日 ～ 115年6月20日

11. 新任者の効力発生日：115年6月23日

12. 同一任期における取締役の異動比率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：該当せず

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当せず

15. 三分之一以上の取締役に異動があるか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項：なし