國票金、初代永続発展委員会の委員を任命

発表日：115年6月23日 発表時間：15時06分24秒 会社コード：2889 会社名：國票金

【主旨】当社の取締役会が第一回永続発展委員会の委員を任命したことを公告します。

【対象条項】第6款 【事実発生日】115年6月23日

【内容】 1. 変動発生日：115年6月23日 2. 機能的委員会名称：永続発展委員会 3. 前任者氏名：該当なし 4. 前任者経歴：該当なし 5. 新任者氏名： (1) 張兆順 (2) 吳瑛 (3) 梁穗昌 (4) 謝智源 (5) 李文雄 (6) 陳惟龍 (7) 楊家興

6. 新任者経歴： (1) 張兆順：当社取締役会会長 (2) 吳瑛：当社取締役兼総経理 (3) 梁穗昌：当社独立取締役 (4) 謝智源：当社独立取締役 (5) 李文雄：当社独立取締役 (6) 陳惟龍：当社独立取締役 (7) 楊家興：当社独立取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」）：新任 8. 異動理由：新任 9. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：該当なし 10. 新任効力発生日：115年6月23日 11. その他特記事項：当社の永続発展委員会は機能的委員会へ昇格し、そのメンバーは取締役会が任命します。独立取締役の比率は三分の一以上とし、委員の任期は取締役会の任期と同一です。