2537 聯上發、第十五期新任取締役の選出を発表

発表日：2026年6月24日 発言日：2026年6月23日 発言時間：13時50分07秒 会社コード：2537 会社名：聯上發 主旨：当社株主総会にて選出された第十五期新任取締役名簿の公告 該当条項：第6項 事実発生日：2026年6月23日

1. 異動発生日：2026年6月23日 2. 選任または異動対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）： 法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名： (1) 取締役：蘇永義 氏 (2) 取締役：楊淑綿 氏 (3) 取締役：李志明 氏 (4) 取締役：王貞尤 氏 (5) 独立取締役：柯尊仁 氏 (6) 独立取締役：莊明煌 氏 (7) 独立取締役：溫尹勵 氏

4. 旧任者略歴： (1) 取締役：聯上投資(株)会社の代表者 蘇永義 氏、当社会長 (2) 取締役：聯捷建設有限公司の代表者 楊淑綿 氏、当社取締役 (3) 取締役：聯捷建設有限公司の代表者 李志明 氏、当社取締役 (4) 取締役：聯捷建設有限公司の代表者 王貞尤 氏、当社取締役 (5) 独立取締役：柯尊仁 氏、当社独立取締役 (6) 独立取締役：莊明煌 氏、当社独立取締役 (7) 独立取締役：溫尹勵 氏、当社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：蘇永義 氏 (2) 取締役：楊淑綿 氏 (3) 取締役：李志明 氏 (4) 取締役：曾金卿 氏 (5) 独立取締役：莊明煌 氏 (6) 独立取締役：溫尹勵 氏 (7) 独立取締役：向書賢 氏

6. 新任者略歴： (1) 取締役：聯上投資(株)会社の代表者 蘇永義 氏、当社会長 (2) 取締役：聯捷建設有限公司の代表者 楊淑綿 氏、当社取締役 (3) 取締役：聯捷建設有限公司の代表者 李志明 氏、当社取締役 (4) 取締役：聯捷建設有限公司の代表者 曽金卿 氏、当社副総経理 (5) 独立取締役：莊明煌 氏、当社独立取締役 (6) 独立取締役：溫尹勵 氏、当社独立取締役 (7) 独立取締役：向書賢 氏 南僑食品グループ(上海)株式会社 CFO兼取締役会議事 ロイヤルコカ・コーラ株式会社 副財務総経理 無敵科技(株) 経営監査部マネージャー 無敵(中国)有限公司 管理部副総経理

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」）： 任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役：聯上投資株式会社 59,505,702株（代表者：蘇永義 氏） (2) 取締役：聯捷建設有限公司 9,122,546株（代表者：楊淑綿 氏） (3) 取締役：聯捷建設有限公司 9,122,546株（代表者：李志明 氏） (4) 取締役：聯捷建設有限公司 9,122,546株（代表者：曾金卿 氏） (5) 独立取締役：莊明煌 氏 4株 (6) 独立取締役：溫尹勵 氏 0株 (7) 独立取締役：向書賢 氏 0株

10. 原任期（例：2023/06/27～2026/06/26）：2023年6月27日～2026年6月26日

11. 新任効力発生日：2026年6月23日

12. 同期取締役変動率：該当せず、任期満了による改選

13. 同期独立取締役変動率：該当せず、任期満了による改選

14. 同期監査役変動率：該当せず、当社は法に基づき監査委員会を設置し、監査役の職権を代替

15. 三分之一以上の取締役が変動（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項：なし