7803 雲象科技-創 115年株主総会で取締役を全面改選、変動が三分の一を超える

出表日期: 1150623 発言日期: 1150622 発言時間: 182748 公司代號: 7803 公司名稱: 雲象科技-創 主旨 : 公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上 符合條款: 第6款 事實發生日: 1150622

説明: 1. 発生変動日期: 115/06/22 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、自然人取締役、独立取締役 3. 旧任者職稱及姓名: (1) 取締役：葉肇元 (2) 取締役：葉一忠 (3) 取締役：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (4) 取締役：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇 (5) 取締役：睿水投資(股)公司代表人盧心怡 (6) 独立取締役：管中閔 (7) 独立取締役：楊泮池 (8) 独立取締役：李靜芳 (9) 独立取締役：許毓仁

4. 旧任者簡歷: (1) 取締役：葉肇元（当社取締役会長兼総経理） (2) 取締役：葉一忠（当社取締役兼営業長） (3) 取締役：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方（長佳智能(股)公司法人代表人取締役） (4) 取締役：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇（國泰創業投資投資副総経理） (5) 取締役：睿水投資(股)公司代表人盧心怡（北市陽明醫院醫檢師） (6) 独立取締役：管中閔（華邦電子(股)公司独立取締役） (7) 独立取締役：楊泮池（鑽石生技投資(股)公司会長） (8) 独立取締役：李靜芳（遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長） (9) 独立取締役：許毓仁（智冠科技(股)公司取締役）

5. 新任者職稱及姓名: (1) 取締役：葉肇元 (2) 取締役：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (3) 取締役：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 (4) 取締役：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 (5) 取締役：李佩淵 (6) 独立取締役：楊泮池 (7) 独立取締役：管中閔 (8) 独立取締役：李靜芳 (9) 独立取締役：王皇玉

6. 新任者簡歷: (1) 取締役：葉肇元（当社取締役会長兼総経理） (2) 取締役：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方（長佳智能(股)公司法人代表人取締役） (3) 取締役：肇元投資(股)公司代表人簡立峰（華碩電腦(股)公司独立取締役） (4) 取締役：肇元投資(股)公司代表人林昭憲（中華開發資本(股)公司独立取締役） (5) 取締役：李佩淵（秀傳紀念醫院名譽院長） (6) 独立取締役：楊泮池（鑽石生技投資(股)公司会長） (7) 独立取締役：管中閔（華邦電子(股)公司独立取締役） (8) 独立取締役：李靜芳（遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長） (9) 独立取締役：王皇玉（國立臺灣大學法律系教授）

7. 異動情形（「辞職」「解任」「任期届滿」「逝去」「新任」）: 任期届滿 8. 異動原因: 取締役の任期が満了したため、全面改選を行った。 9. 新任者選任時持股數: (1) 取締役：葉肇元 2,862,000株 (2) 取締役：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 13,352,858株 (3) 取締役：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 14,363,546株 (4) 取締役：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 14,363,546株 (5) 取締役：李佩淵 200,000株 (6) 独立取締役：楊泮池 0株 (7) 独立取締役：管中閔 0株 (8) 独立取締役：李靜芳 0株 (9) 独立取締役：王皇玉 0株

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/03/10 ~ 115/03/09 11. 新任生效日期: 115/06/22 12. 同任期取締役変動比率: 任期届滿による全面改選のため、不適用。 13. 同任期独立取締役変動比率: 任期届滿による全面改選のため、不適用。 14. 同任期監査役変動比率: 不適用。 15. 三分の一以上の取締役が変動（はい／いいえ）: はい。 16. その他應敘明事項: 無。