虹揚-KY、取締役および独立取締役の全面改選を実施し、当選者を発表

発表日：2026年6月23日 発言日：2026年6月22日 発言時間：18時29分20秒 会社コード：6573 会社名：虹揚-KY 主旨：当社の取締役（独立取締役を含む）全面改選の当選者リストを公告 該当条項：第6項 事実発生日：2026年6月22日

1. 異動発生日：2026年6月22日 2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：独立取締役および個人取締役 3. 退任者の役職および氏名： (1) 取締役：高桂珍 (2) 取締役：方欣怡 (3) 取締役：方文德 (4) 独立取締役：曾光華 (5) 独立取締役：簡嘉瑩 (6) 独立取締役：秦睿廷 (7) 独立取締役：黃振元 4. 退任者の経歴： 退任取締役： (1) 高桂珍：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役会長 (2) 方欣怡：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役社長兼CEO (3) 方文德：睿勝国際股份有限公司代表取締役会長 退任独立取締役： (1) 曽光華：国立中正大学経営学部およびマーケティング管理研究所教授 (2) 簡嘉瑩：嵩宬法律事務所共同弁護士 (3) 秦睿廷 (4) 黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務責任者（CFO） 5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：高桂珍 (2) 取締役：方欣怡 (3) 取締役：方文德 (4) 取締役：游鵬順 (5) 取締役：李永智 (6) 独立取締役：曾光華 (7) 独立取締役：簡嘉瑩 (8) 独立取締役：秦睿廷 (9) 独立取締役：黃振元 6. 新任者の経歴： 新任取締役： (1) 高桂珍：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役会長 (2) 方欣怡：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役社長兼CEO (3) 方文德：睿勝国際股份有限公司代表取締役会長 (4) 游鵬順：虹揚発展科技（株）情報処理部シニアマネージャー (5) 李永智：揚州虹揚科技発展有限公司特別補佐官 新任独立取締役： (1) 曽光華：国立中正大学経営学部およびマーケティング管理研究所教授 (2) 簡嘉瑩：嵩宬法律事務所共同弁護士 (3) 秦睿廷 (4) 黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務責任者（CFO） 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了 8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： 新任取締役： (1) 高桂珍：1,206,559株 (2) 方欣怡：127,383株 (3) 方文德：45,000株 (4) 游鵬順：333,000株 (5) 李永智：0株 新任独立取締役： (1) 曽光華：0株 (2) 簡嘉瑩：0株 (3) 秦睿廷：0株 (4) 黃振元：0株 10. 前回任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：2023年6月21日 ～ 2026年6月20日 11. 新任者の効力発生日：2026年6月22日 ～ 2029年6月21日 12. 同一任期における取締役の異動率：全面改選のため該当せず 13. 同一任期における独立取締役の異動率：全面改選のため該当せず 14. 同一任期における監査役の異動率：全面改選のため該当せず 15. 3分の1以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」）：いいえ 16. その他記載事項（公開発行会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし