3015 全漢

出表日期: 2026年6月23日 発言日期: 2026年6月22日 発言時間: 14時00分15秒 会社コード: 3015 会社名称: 全漢 主旨: 当社の取締役会が第六期「給与報酬委員会」委員の任命を決議したことを公告します。 該当条項: 第6項 事実発生日: 2026年6月22日 説明: 1. 変動発生日: 2026年6月22日 2. 機能的委員会の名称: 給与報酬委員会 3. 旧任者の氏名: 該当なし 4. 旧任者の経歴: 該当なし 5. 新任者の氏名: (1) 劉壽祥 (2) 許正弘 (3) 李紹唐 (4) 壽勤偉 6. 新任者の経歴: (1) 劉壽祥: 全漢企業股份有限公司 独立取締役 (2) 許正弘: 上海展華電子有限公司 取締役；上海展華電子(南通)有限公司 取締役 (3) 李紹唐: 四維創新材料股份有限公司 取締役；四維精密材料股份有限公司 取締役；東捷資訊服務股份有限公司 取締役；鯉魚資本股份有限公司 取締役 (4) 壽勤偉: 弁護士；財団法人金融法制暨犯罪防制センター 取締役 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」から選択）: 新任 8. 異動理由: 取締役の全面改選に伴い、取締役会が第六期「給与報酬委員会」委員を任命したため 9. 前回の任期（例：2023年8月3日 ～ 2026年6月11日）: 2023年8月3日 ～ 2026年6月11日 10. 新任の効力発生日: 2026年6月22日 11. その他記載事項: 新任期間: 2026年6月22日 ～ 2029年6月10日