6191 精成科、第115回定時株主総会の重要決議を発表

出表日期: 2025年6月19日 発言日期: 2025年6月18日 発言時間: 15時30分26秒 会社コード: 6191 会社名: 精成科 主旨: 当社第115回定時株主総会における重要決議事項を公告いたします。 該当条項: 第18款 事実発生日: 2025年6月18日

1. 定時株主総会開催日: 2025年6月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理: 民国114年度の剰余金配分案を承認（原案通り可決）

3. 重要決議事項二、定款の変更: なし

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 民国114年度の営業報告書および財務諸表を承認（原案通り可決）

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任: 当社取締役の全員改選案（取締役9名、うち独立取締役4名）が可決。当選者名簿は以下の通り。

取締役： - 焦佑衡 - 行行投資有限公司代表者 焦子語 - 瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝 - 瀚宇博德株式会社代表者 陳坤煌 - 瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍

独立取締役： - 趙元山 - 楊進興 - 陳韻如 - 馮嘉輝

6. 重要決議事項五、その他の事項: (1) 当社の資金貸付手順に関する規定の改訂案を審議（原案通り可決） (2) 新任取締役の競業避止義務の解除に関する案件を審議 - 取締役：焦佑衡（原案通り可決） - 取締役：行行投資有限公司（原案通り可決） - 取締役：瀚宇博德株式会社（原案通り可決） - 取締役：瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝（原案通り可決） - 取締役：瀚宇博德株式会社代表者 陳坤煌（原案通り可決） - 取締役：瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍（原案通り可決）

7. その他記載すべき事項: なし