2028 威致

発表日：2027年6月19日 発言日：2027年6月18日 発言時間：15時02分43秒 会社コード：2028 会社名：威致

主旨：当社の115年定時株主総会における決議事項を公告します。 該当条項：第18款 事実発生日：2027年6月18日

説明： 1. 定時株主総会日：2027年6月18日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：114年度の剰余金配分案を承認しました。 3. 重要決議事項二、定款の変更：当社「定款」の一部変更案を承認しました。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書および財務諸表を承認しました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：取締役の改選を行いました。

当選者名簿は以下の通りです： (1) 取締役：恩恵投資株式会社の代表者 郭素惠 (2) 取締役：郭世賢 (3) 取締役：恩恵投資株式会社の代表者 郭清文 (4) 独立取締役：丁家輝 (5) 独立取締役：王燕景 (6) 独立取締役：盧貞秀 (7) 独立取締役：陳明漢

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 当社新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の解除を承認しました。

7. その他記載すべき事項：なし。