2028 威致

発表日: 2028年6月19日 発言日: 2028年6月18日 発言時間: 15時04分14秒 会社コード: 2028 会社名: 威致 主旨: 当社2028年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）の全面改選に関するお知らせ 該当条項: 第6号 事実発生日: 2028年6月18日

説明: 1. 変動発生日: 2028年6月18日 2. 選任または変動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者の役職および氏名: (1) 取締役：恩恵投資（株） 代表者：郭素恵 (2) 取締役：郭世賢 (3) 取締役：恩恵投資（株） 代表者：郭清文 (4) 独立取締役：劉吉雄 (5) 独立取締役：夏徐生 (6) 独立取締役：丁家輝 (7) 独立取締役：王燕景 4. 旧任者の経歴: (1) 郭素恵：当社取締役会長／総経理 (2) 郭世賢：当社取締役 (3) 郭清文：当社取締役 (4) 劉吉雄：当社独立取締役 (5) 夏徐生：当社独立取締役 (6) 丁家輝：当社独立取締役 (7) 王燕景：当社独立取締役 5. 新任者の役職および氏名: (1) 取締役：恩恵投資（株） 代表者：郭素恵 (2) 取締役：郭世賢 (3) 取締役：恩恵投資（株） 代表者：郭清文 (4) 独立取締役：丁家輝 (5) 独立取締役：王燕景 (6) 独立取締役：盧貞秀 (7) 独立取締役：陳明漢 6. 新任者の経歴: (1) 郭素恵：当社取締役会長／総経理 (2) 郭世賢：当社取締役 (3) 郭清文：当社取締役 (4) 丁家輝：当社独立取締役 (5) 王燕景：当社独立取締役 (6) 盧貞秀：財務省税務署副署長、財務省南区国税局局長、台南市政府財政税務局局長 (7) 陳明漢：中国鋼鉄（株）業務部助理副総経理、中鋼構造（株）取締役会長、中鋼住金ベトナム公司取締役会長、中貿国際（株）取締役会長 7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了による改選 9. 新任者の選任時株式保有数: (1) 取締役：恩恵投資（株） 代表者：郭素恵、32,354,201株 (2) 取締役：郭世賢、2,745,237株 (3) 取締役：恩恵投資（株） 代表者：郭清文、32,354,201株 (4) 独立取締役：丁家輝、0株 (5) 独立取締役：王燕景、0株 (6) 独立取締役：盧貞秀、0株 (7) 独立取締役：陳明漢、0株 10. 原任期（例：2025/06/12 ～ 2028/06/11）: 2025年6月12日 ～ 2028年6月11日 11. 新任者の効力発生日: 2028年6月18日 12. 同一任期における取締役の変動率: 任期満了による全面改選のため、該当せず 13. 同一任期における独立取締役の変動率: 任期満了による全面改選のため、該当せず 14. 同一任期における監査役の変動率: 該当せず 15. 3分の1以上の取締役の変動（「はい」または「いいえ」）: いいえ 16. その他記載事項（対象が公開発行会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: なし。