東泥、第34期株主総会で剰余金配分案と新取締役選出を承認

発表日：2026年6月19日 発言日：2026年6月18日 発言時間：14時35分36秒 会社コード：1110 会社名：東泥 主旨：当社2026年定時株主総会における重要決議事項の公告 該当条項：第18号 事実発生日：2026年6月18日

説明： 1. 定時株主総会日：2026年6月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 2025年度剰余金配分案が賛成多数で承認されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 2025年度営業報告書および財務諸表案が賛成多数で承認されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 第34期取締役（独立取締役を含む）の選任を行いました。 選出結果： 取締役8名の当選者リスト： 東樹投資株式会社代表者：陳敏斷 財団法人陳趙樹公益慈善基金会代表者：陳冠華 東樹投資株式会社代表者：吳炎輝 財団法人陳趙樹公益慈善基金会代表者：黃薪翰 長青株式会社代表者：蘇炳章 財団法人福康文教基金会代表者：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶

独立取締役3名の当選者リスト： 辛純浩 周光宙 莊玉昕

6. 重要決議事項五、その他： 「取得または処分資産処理手順」の一部条文の修正案が賛成多数で可決されました。 「株主総会議事規則」の一部条文の修正案が賛成多数で可決されました。 新任取締役の競業禁止制限の解除案が賛成多数で可決されました。

7. その他記載すべき事項：なし。